Раскрытие информации компаний | «НК «Роснефть» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700043502.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 06.10.2021.

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 06 октября 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 октября 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту за 3 квартал 2021 года.
2) О страховании ПАО «НК «Роснефть» за счет собственных средств ответственности членов Совета директоров, Правления и Главного исполнительного директора.
3) О мерах по поддержанию финансовой устойчивости Компании в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры.
4) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделок.
5) Об утверждении показателей эффективности вновь назначенного топ-менеджера ПАО «НК «Роснефть» на 2021 год.

3. Подпись
3.1. Вице-президент –
руководитель Аппарата Компании Ю.И. Курилин
3.2. 06 октября 2021 года


https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2AYiMEUeZEmfISQOZ0a4Ng-B-B