Раскрытие информации компаний | "ЭсЭфАй" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ""ЭсЭфАй"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЭсЭфАй"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380
1.5. ИНН эмитента: 6164077483
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; sfiholding.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании и голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ЭсЭфАй» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных с учетом поступивших письменных мнений.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.

Повестка дня:
1. Об определении позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество

По первому вопросу повестки дня:
1. Об определении позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество
Результаты голосования:
Голосование проводилось отдельно по каждому пункту:
По п.1.1
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По п.1.2
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П):
По первому вопросу повестки дня:
Приняты решения:
По п.1.1
Одобрить вариант голосования ПАО «ЭсЭфАй» как Единственного акционера Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» (ОГРН: 1177746637584, ИНН 9705101614) в соответствии с Приложением № 1 к решению по настоящему вопросу.
По п.1.2
Одобрить вариант голосования ПАО «ЭсЭфАй» как Единственного участника ООО «Директ Кредит Центр» в соответствии с Приложением № 1 к решению по настоящему вопросу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2021 г., Протокол №20/СД-2021.
Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо


3. Подпись
3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020)
Горбачев Михаил Валерьевич


3.2. Дата 30.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TJCItPTTukehnqyOVNjMog-B-B