Раскрытие информации компаний | "КУЗОЦМ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КУЗОЦМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 623400, Свердловская область, г Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40
1.4. ОГРН эмитента: 1026600929376
1.5. ИНН эмитента: 6666003414
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32223-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4662; https://www.kuzocm.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с п. 10.7 Устава ПАО «КУЗОЦМ» кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
В заочном голосовании принимали участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
1.1.Определить условия дополнительного соглашения к договору с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ПАО «КУЗОЦМ» Радько Василием Викторовичем в представленной редакции.
1.2.Поручить Председателю Совета директоров Майорцу Максиму Андреевичу подписать от имени Общества дополнительное соглашение к договору с Генеральным директором ПАО «КУЗОЦМ» Радько Василием Викторовичем.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28.09.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 8 от 29.09.2021 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Радько


3.2. Дата 29.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=klGuJLpIlkKIk4zIDqhByA-B-B