Раскрытие информации компаний | ОМЗ Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОМЗ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1026605610800
1.5. ИНН эмитента: 6663059899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; https://www.omz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 9 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок Общества»:
Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Информация, содержащаяся в решении по вопросу № 1 повестки дня, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении заключения о крупных сделках»:
Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить заключение о крупных сделках в редакции Приложения № 3 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

По третьему вопросу повестки дня «О цене выкупа акций Общества»:
Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 11,73 руб. (Одиннадцать рублей семьдесят три копейки) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 0,1 руб. (Ноль целых одна десятая рубля) (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30174-D), исходя из рыночной стоимости акции, определенной оценщиком ООО «НацЭксперт».

По четвертому вопросу повестки дня «О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества»:
Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества предоставить согласие на совершение следующих крупных взаимосвязанных сделок:
- Договора купли-продажи доли;
- Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 17.08.2020;
- Договора о возмещении имущественных потерь;
- Соглашения о возмещении налоговых потерь,
на существенных условиях, указанных в бюллетене для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в редакции Приложения № 6 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

По пятому вопросу повестки дня «О созыве и подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:
Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования и вынести на решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:
О согласии на совершение крупных взаимосвязанных сделок Общества.
2) Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 29 октября 2021 года (при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 28 октября 2021 года);
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, этаж 4, ПАО ОМЗ.
3) Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 05 октября 2021 года.
4) Определить, что в связи с принятием на годовом Общем собрании акционеров Общества 24 июня 2021 года решения о выплате дивидендов по привилегированным кумулятивным акциям в полном размере в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.13 Устава Общества акционеры - владельцы привилегированных кумулятивных акций не голосуют по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
О согласии на совершение крупных взаимосвязанных сделок Общества.
6) Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в редакции Приложения № 4 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.
7) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: не позднее чем за 21 день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом по почтовому адресу, указанному в этом списке, или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
8) Определить следующий перечень (состав) информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору от 17.08.2020.
2. Договор о возмещении имущественных потерь.
3. Соглашение о возмещении налоговых потерь.
4. Договор купли-продажи доли.
5. Отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества.
6. Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период.
7. Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества.
8. Заключение о крупных сделках.
9. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.
9) Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 календарных дней до проведения Общего собрания акционеров в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, этаж 4, ПАО ОМЗ.
10) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (в редакции Приложения № 5 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества), а также формулировки решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (в редакции Приложения № 6 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества).

По шестому вопросу повестки дня «О прекращения участия Общества в ООО «ТК «ОМЗ-Ижора»:
Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Информация, содержащаяся в решении по вопросу № 6 повестки дня, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По седьмому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Комитета Совета директоров по аудиту Общества и формировании состава Комитета Совета директоров по аудиту Общества»:
Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета Совета директоров по аудиту Общества.
2. Сформировать Комитет Совета директоров по аудиту в следующем составе:
1) Винокуров Владимир Николаевич
2) Дедюхин Владимир Викторович
3) Поршнев Дмитрий Александрович
4) Лазарев Сергей Андреевич
5) Матюнина Наталия Анатольевна
6) Крохин Николай Игоревич
3. Назначить Председателем Комитета Совета директоров по аудиту Матюнину Наталию Анатольевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.09.2021, протокол № 135-СД/09-2021-1.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции эмитента, государственный регистрационный номер: 1-01-30174-D от 23.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009090542.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №56 от 20.08.2020)
Р.С. Шведов


3.2. Дата 27.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=37p5-AElupUS5Hua7Awl-AkA-B-B