Раскрытие информации компаний | "ЭсЭфАй" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ""ЭсЭфАй"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЭсЭфАй"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380
1.5. ИНН эмитента: 6164077483
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; sfiholding.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании и голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ЭсЭФАй» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных с учетом поступивших письменных мнений.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.

Повестка дня:
1. Утверждение стратегии развития Общества
2. О системе мотивации в Обществе и утверждении общей организационной структуры Общества
3. Утверждение отчета о выполнении бюджета за 2 кв. 2021 года и изменений в бюджет доходов и расходов Общества на 2021 год
4. Отчёт Службы внутреннего аудита за 1-е полугодие 2021 года
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества
6. Согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
7. Об определении позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество
8. Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих организаций
9. Разное.

По первому вопросу повестки дня:
1. Утверждение стратегии развития Общества
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня:
2. О системе мотивации в Обществе и утверждении общей организационной структуры Общества Результаты голосования:
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По третьему вопросу повестки дня:
3. Утверждение отчета о выполнении бюджета за 2 кв. 2021 года и изменений в бюджет доходов и расходов Общества на 2021 год
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня:
4. Отчёт Службы внутреннего аудита за 1-е полугодие 2021 года
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По пятому вопросу повестки дня:
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По шестому вопросу повестки дня:
6. Согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Результаты голосования:
Голосование проводилось отдельно по каждому пункту:
По п.6.1
«За» - 6 (шесть) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По п.6.2
«За» - 7 (семь) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По седьмому вопросу повестки дня:
7. Об определении позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По восьмому вопросу повестки дня:
8. Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих организаций
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По девятому вопросу повестки дня:
9. Разное.
Голосование по вопросу не проводилось.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П):

По первому вопросу повестки дня:
Принято решение:
Утвердить стратегию развития Общества.

По второму вопросу повестки дня:
Приняты решения:
2.1 Принять к сведению предложенную менеджментом систему мотивации Общества
2.2 Утвердить общую организационную структуру Общества с учётом изменений, внесённых по итогам обсуждения
2.3 Утвердить Положение об оплате и стимулировании труда работников Общества

По третьему вопросу повестки дня:
Приняты решения:
3.1 Утвердить отчет о выполнении бюджета за 2 кв. 2021 года
3.2 Утвердить предложенные изменения в бюджет доходов и расходов Общества на 2021 год.

По четвертому вопросу повестки дня:
Принято решение:
Утвердить отчёт Службы внутреннего аудита за 1-е полугодие 2021 года.

По пятому вопросу повестки дня:
Принято решение:
1) Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров (далее также –Собрание) ПАО «ЭсЭфАй» (далее также – «Общество») в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2) Определить дату проведения Собрания 24 ноября 2021 года, дату окончания приема бюллетеней для голосования 24 ноября 2021 года.
3) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «ЭсЭфАй» (Служба корпоративного секретаря).
4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 02 октября 2021 года.
5) Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 03 ноября 2021 года.
6) Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества
2. Избрание членов Совета директоров Общества
3. О направлении добавочного капитала на покрытие убытков прошлых лет
7)Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение №1 к настоящему решению).
8) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества отдельным решением Совета директоров не позднее 29 октября 2021 года.
9) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет sfiholding.ru, а также на сайте https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=13 и передается держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
10) Определить, что Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, являются:
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- рекомендация Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросам подготовки и проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «ЭсЭфАй».

По шестому вопросу повестки дня:
Приняты решения:
По п. 6.1
6.1.1. Дать согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему вопросу. Определить рыночную стоимость сделок с заинтересованностью в размере, согласно Приложению №1 к настоящему решению.
6.1.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать.
По п.6.2
6.2.1. Дать согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему вопросу. Определить рыночную стоимость сделок с заинтересованностью в размере, согласно Приложению №1 к настоящему решению.
6.2.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать.
По седьмому вопросу повестки дня:
Приняты решения:
7.1 Одобрить вариант голосования ПАО «ЭсЭфАй» как Единственного акционера Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» (ОГРН: 1177746637584, ИНН 9705101614) в соответствии с Приложением № 1 к решению по настоящему вопросу.
7.2 В соответствии с п. 11.2.46 Устава Общества определить позицию представителей Общества на внеочередном общем собрании акционеров ПАО НК «Русснефть» по вопросам, указанным в Приложении № 1 к настоящему вопросу.

По восьмому вопросу повестки дня:
Приняты решения:
8.1 В соответствии с пп. 17.1 и 18 п. 1 ст. 65 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), п. 11.2.39 и п. 11.2.41 Устава Общества дать согласие на совершение сделок, связанных с отчуждением Обществом акций/долей других коммерческих организаций на основных условиях, указанных в Приложенных материалах.
8.2 В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать.

По девятому вопросу повестки дня:
Голосование по вопросу не проводилось, решение не принималось.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.09.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2021 г., Протокол №19/СД-2021.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.



3. Подпись
3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020)
Горбачев Михаил Валерьевич


3.2. Дата 23.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PFO2KB-A2jkqxkljP89GvpQ-B-B