Раскрытие информации компаний | "Россети Ленэнерго" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Россети Ленэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300
1.5. ИНН эмитента: 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; https://www.rosseti-lenenergo.ru; https://www.lenenergo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 02.12.2019 (протокол от 03.12.2019 № 18), с даты принятия решения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 12
«Против»: нет
«Воздержался»: 1
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.09.2021 № 12.


3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 162-21 от 17.06.2021)
В.А. Фроликова


3.2. Дата 21.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Dq3WOiMrkEGlIh4Emf3tHg-B-B