Раскрытие информации компаний | ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ГЕОТЕК Сейсморазведка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка"
1.3. Место нахождения эмитента: 625023, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 173
1.4. ОГРН эмитента: 1087232016486
1.5. ИНН эмитента: 7203215460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55378-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20529; https://www.gseis.ru/information-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» из 7 (семи) избранных. Кворум имеется, Совет директоров имел полномочия для рассмотрения и принятия решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня «О Корпоративном секретаре Общества» решили:
1.1. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря Лукашевича Евгения Владимировича «05» сентября 2021 г.;
1.2. назначить Корпоративным секретарем ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» Коробкову Эльвиру Николаевну с «06» сентября 2021 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» 6 (шесть) голосов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня «О единоличном исполнительном органе Общества» решили: Назначить Генеральным директором ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» Ядрышникова Владимира Григорьевича сроком на 3 (три) года.
Ядрышников Владимир Григорьевич доли участия в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента не имеет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» 6 (шесть) голосов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня «О договоре с единоличным исполнительным органом Общества» решили: Утвердить договор с Геонеральным директором Общества по форме и на условиях в соответствии с Приложением №1 к Протоколу заседания Совета директоров.
Итоги голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» 6 (шесть) голосов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» сентября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №21/04 от «04» сентября 2021 года.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 26.10.2017)
Лукашевич Евгений Владимирович


3.2. Дата 06.09.2021г.