Блог им. Mario1

Риски при открытии брокерского счета в Интерактив брокерс на 100 тыс долларов

Всем добрый день, планирую отрыть брокерский счет на 100 тыс долларов в Интерактив брокерс. Возможно ли что при такой сумме Интерактив брокерс будет интересоваться происхождением этих денег? Как подтвердить их законность? Просто я даже не знаю как это все подтверждать если спросят. Я работаю на обычной работе з/п 70 тыс в  месяц. На бирже торгую давно с 2004 года, и каким то образом удалось заработать эту сумму, сменил кучу брокеров сбер/финам/ютрэйд/трейдпортал/втб/финрайз, из них ютрэйда и трейдпортала больше нет, какую то информацию запросить от них не возможно. А именно когда торговал через этих брокеров и заработал значительную часть денег. Вообщем боюсь что спросят откуда бабки, а я не знаю чем даже подтвердить происхождение этой суммы.
★1
16 комментариев
По собственному опыту, ничего спрашивать не будут, но замучают с требованием подтвердить почтовый адрес. Сам месяц уже подтвердить ничем не могу.

И кстати, на руки договора Вы также не получите. 
avatar
usikpa, я тупо им сфотал лист с печатью и подписью договора банка на отркытии счета, там как раз указан адрес
Приняли
avatar
Zim, у меня — нет. И так уже месяц переписка с поддержкой в личном кабинете
avatar
будут и еще как...
ты будешь заполнять анкету там указываются источники дохода
если укажешь слишком мало — деньги не примут и заморозят
а если укажешь много — потребуют подтвердить происхождение средств
и такое каждые 2 года... 
avatar
ves2010, выписка из налоговой их не устроит? Уплочено налогов 15 000$ с такой-то торговой прибыли за такой-то период.
avatar
ch5oh, по факту налоги уплачены, однако в личном кабинете на сайте налог.ру декларации и информация о доходах только с 2015 года…
avatar
ves2010, 

подтвердить происхождение средств и такое каждые 2 года... 

За 15+ лет ни разу ни спрашивали.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, вот… видать ты счет открыл давно… до новых требований
либо я через дочку торгую и там требования другие
avatar
ves2010, да, через дочек всегда бывает строже и с дополнительными требованиями. Перестраховываются.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, А суммы с 6-ю нолями были или чисто по 50 баков выводили?
avatar
Никита, с 6-ю нолями не выводил. По 50 баков тоже.
Вы же со своего личного банковского счета будете переводить, не кто-то за вас будет пересылать. Если ваш банк позволяет вам пересылать эти деньги, то подразумевается, что деньги чистые. Возможно, у них есть какие-то свои требования на этот счет, но это вряд ли. Ведь по логике, если вы предоставляете выписку со счета, то кто будет спрашивать у вас происхождение денег? Они уже на счету, проверены российским банком. Есть же всякие международные соглашения, зачем их тогда подписывали? Если налом принесете в чемодане, то тогда вопросов будет много.
avatar
 Кто-нибудь когда-нибудь выводи из IB приличные суммы или активы с 5-6ю нолями на конце?
avatar
Никита, какой смысл столько выводить если кроме IB других брокеров для россиян нет. Выводят на жизнь и это вряд ли суммы с 6 нолями. И вообще, более 600К рублей по курсу, выводить не рекомендуется по некоторым причинам. Если нужно больше, то лучше частями.
 Больше всего меня удивляет, что все куда то переводят свои кровные (непонятно, куда, в какой банк, не имея на руках подписанного той стороной документа. И банки наши переводят! Прислали перевод т.н. договора на русский, так он от английского отличается, нотариус 9 тысяч просит за заверение перевода!
avatar
usikpa, а что, по-вашему, вам лично Томас Петерффи должен из Гринвича прислать в красивом конверте подписанный договор? 

Вы же не у FX Trade Pro Inc. с Кайманов счёт открываете, а у по уши зарегулированного финансового института из США. 

Где лежат деньги клиентов и как они застрахованы подробно описано на сайте: 
www.interactivebrokers.co.uk/ru/index.php?f=5465
avatar

теги блога Mario Mario

....все тэги



UPDONW