Блог им. Mario1

Риски при открытии брокерского счета в Интерактив брокерс на 100 тыс долларов

Всем добрый день, планирую отрыть брокерский счет на 100 тыс долларов в Интерактив брокерс. Возможно ли что при такой сумме Интерактив брокерс будет интересоваться происхождением этих денег? Как подтвердить их законность? Просто я даже не знаю как это все подтверждать если спросят. Я работаю на обычной работе з/п 70 тыс в  месяц. На бирже торгую давно с 2004 года, и каким то образом удалось заработать эту сумму, сменил кучу брокеров сбер/финам/ютрэйд/трейдпортал/втб/финрайз, из них ютрэйда и трейдпортала больше нет, какую то информацию запросить от них не возможно. А именно когда торговал через этих брокеров и заработал значительную часть денег. Вообщем боюсь что спросят откуда бабки, а я не знаю чем даже подтвердить происхождение этой суммы.
★1
16 комментариев
+1
По собственному опыту, ничего спрашивать не будут, но замучают с требованием подтвердить почтовый адрес. Сам месяц уже подтвердить ничем не могу.

И кстати, на руки договора Вы также не получите. 
avatar
usikpa
usikpa, я тупо им сфотал лист с печатью и подписью договора банка на отркытии счета, там как раз указан адрес
Приняли
avatar
Zim
Zim, у меня — нет. И так уже месяц переписка с поддержкой в личном кабинете
avatar
usikpa
будут и еще как...
ты будешь заполнять анкету там указываются источники дохода
если укажешь слишком мало — деньги не примут и заморозят
а если укажешь много — потребуют подтвердить происхождение средств
и такое каждые 2 года... 
avatar
ves2010
ves2010, выписка из налоговой их не устроит? Уплочено налогов 15 000$ с такой-то торговой прибыли за такой-то период.
avatar
ch5oh
ch5oh, по факту налоги уплачены, однако в личном кабинете на сайте налог.ру декларации и информация о доходах только с 2015 года…
avatar
Mario Mario
ves2010, 

подтвердить происхождение средств и такое каждые 2 года... 

За 15+ лет ни разу ни спрашивали.
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
Дядя Ваня СпекулянтЪ, вот… видать ты счет открыл давно… до новых требований
либо я через дочку торгую и там требования другие
avatar
ves2010
ves2010, да, через дочек всегда бывает строже и с дополнительными требованиями. Перестраховываются.
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
Дядя Ваня СпекулянтЪ, А суммы с 6-ю нолями были или чисто по 50 баков выводили?
avatar
Никита
Никита, с 6-ю нолями не выводил. По 50 баков тоже.
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
Вы же со своего личного банковского счета будете переводить, не кто-то за вас будет пересылать. Если ваш банк позволяет вам пересылать эти деньги, то подразумевается, что деньги чистые. Возможно, у них есть какие-то свои требования на этот счет, но это вряд ли. Ведь по логике, если вы предоставляете выписку со счета, то кто будет спрашивать у вас происхождение денег? Они уже на счету, проверены российским банком. Есть же всякие международные соглашения, зачем их тогда подписывали? Если налом принесете в чемодане, то тогда вопросов будет много.
avatar
hestra
 Кто-нибудь когда-нибудь выводи из IB приличные суммы или активы с 5-6ю нолями на конце?
avatar
Никита
Никита, какой смысл столько выводить если кроме IB других брокеров для россиян нет. Выводят на жизнь и это вряд ли суммы с 6 нолями. И вообще, более 600К рублей по курсу, выводить не рекомендуется по некоторым причинам. Если нужно больше, то лучше частями.
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
 Больше всего меня удивляет, что все куда то переводят свои кровные (непонятно, куда, в какой банк, не имея на руках подписанного той стороной документа. И банки наши переводят! Прислали перевод т.н. договора на русский, так он от английского отличается, нотариус 9 тысяч просит за заверение перевода!
avatar
usikpa
usikpa, а что, по-вашему, вам лично Томас Петерффи должен из Гринвича прислать в красивом конверте подписанный договор? 

Вы же не у FX Trade Pro Inc. с Кайманов счёт открываете, а у по уши зарегулированного финансового института из США. 

Где лежат деньги клиентов и как они застрахованы подробно описано на сайте: 
www.interactivebrokers.co.uk/ru/index.php?f=5465
avatar
StopMoose

полезные записи за 24 часа

★11 84 Ситуация на текущий момент
★7 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★5 3 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★5 26 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★4 23 Деприватизации не будет твердо и четко
★3 107 Высокая ставка - верный путь к инфляции
★3 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч
★3 7 ВТБ против Сбера - 1кв2024
★3 82 Индекс МБ сегодня
★2 5 Московская биржа выбрала систему управления базами данных от «Диасофт»
+225 84 Ситуация на текущий момент
+125 82 Индекс МБ сегодня
+114 50 Азия. Пятница.
+80 188 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+75 28 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+70 2 Ставка осталась на месте🔥Акции и инвестиции
+54 6 Ставка осталась 16% и комментарии ЦБ РФ
+51 23 Деприватизации не будет твердо и четко
+49 50 Попутного ветра...
+46 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч

самые обсуждаемые сегодня

188к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
107к Высокая ставка - верный путь к инфляции
82к Индекс МБ сегодня
84к Ситуация на текущий момент
50к Азия. Пятница.
40к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
32к Самое дешёвое жильё в Москве за 900 тыс.
30к ЦБ допускает, что в 2024 году не сможет снизить ключевую ставку
28к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
26к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго

теги блога Mario Mario

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн