Риски при открытии брокерского счета в Интерактив брокерс на 100 тыс долларов

Всем добрый день, планирую отрыть брокерский счет на 100 тыс долларов в Интерактив брокерс. Возможно ли что при такой сумме Интерактив брокерс будет интересоваться происхождением этих денег? Как подтвердить их законность? Просто я даже не знаю как это все подтверждать если спросят. Я работаю на обычной работе з/п 70 тыс в месяц. На бирже торгую давно с 2004 года, и каким то образом удалось заработать эту сумму, сменил кучу брокеров сбер/финам/ютрэйд/трейдпортал/втб/финрайз, из них ютрэйда и трейдпортала больше нет, какую то информацию запросить от них не возможно. А именно когда торговал через этих брокеров и заработал значительную часть денег. Вообщем боюсь что спросят откуда бабки, а я не знаю чем даже подтвердить происхождение этой суммы.

Интерактив брокерс Interactive Brokers

Interactive Brokers

Mario Mario

Мирный Якутия

с 4 ноября 2018

16 Комментариев

usikpa
17 июня 2020, 14:35
По собственному опыту, ничего спрашивать не будут, но замучают с требованием подтвердить почтовый адрес. Сам месяц уже подтвердить ничем не могу.

И кстати, на руки договора Вы также не получите.
+1
ves2010
17 июня 2020, 14:39
будут и еще как...
ты будешь заполнять анкету там указываются источники дохода
если укажешь слишком мало — деньги не примут и заморозят
а если укажешь много — потребуют подтвердить происхождение средств
и такое каждые 2 года...
0
hestra
17 июня 2020, 18:37
Вы же со своего личного банковского счета будете переводить, не кто-то за вас будет пересылать. Если ваш банк позволяет вам пересылать эти деньги, то подразумевается, что деньги чистые. Возможно, у них есть какие-то свои требования на этот счет, но это вряд ли. Ведь по логике, если вы предоставляете выписку со счета, то кто будет спрашивать у вас происхождение денег? Они уже на счету, проверены российским банком. Есть же всякие международные соглашения, зачем их тогда подписывали? Если налом принесете в чемодане, то тогда вопросов будет много.
0
Никита
18 июня 2020, 00:53
Кто-нибудь когда-нибудь выводи из IB приличные суммы или активы с 5-6ю нолями на конце?
0

Читайте на SMART-LAB:

В каких облигациях и акциях Иволга Капитал маркет-мейкер?

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Обновляем таблицу маркетируемых ценных бумаг. Она не совсем полная для акций, 2 эмитента не дали согласия на их упоминание...

Иволга Капитал

06:18

Озон Фармацевтика МСФО 2025 г. - почти идеальный результат

Озон фармацевтика опубликовала финансовые результаты за 2025 год. За 2025 год выручка компании выросла на 24% до 31,6 млрд рублей. Валовая прибыль прибавила 29% до 15,1 млрд руб.,...

Mozgovik

05:50

GBP/USD: Звездный час продавцов — приговор бычьим надеждам

Британский фунт завершил пятничные торги формированием паттерна «падающая звезда», четко оттолкнувшись от точки пересечения ключевых технических линий. Сопротивление здесь носит комплексный...

Tickmill

19.04.2026

X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза

X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила 6,1% при росте среднего чека на 7,9% и падении...

Mozgovik

18.04.2026