Блог им. 1970limbo

О комплаенсе банков и о финразведке в целом....

Свершилось, дамы и господа!!! Теперь, если Вы что-либо продаёте с помощью такой волшебной штуки, как аккредитив, то Вы можете получить кучу проблем при получении денег с аккредитивного счёта.
Например, Вы продаёте квартиру, а покупатель выбрал форму расчёта с Вами аккредитив. Договор купли-продажи прошёл регистрацию в Росреестре и Вы со свежеполученой выпиской из ЕГРН и завереным ДКП несётесь в банк за деньгами… Но!!! Банк До открытия аккредитива получателя Не проверяет, а ПЕРЕД получением ВСЕГДА проверяет: стоп-лист, причастность к юрику из списка 550, налоговые претензии и т.д.
И Вам просто не отдадут деньги с аккредитивного счёта!!!

ЗЫ: Со всем уважением к Финмониторингу констатирую, что всё у Вас получится!!!

ЗЫ: Будьте бдительны и осторожны!!!
★1
3 комментария
давно понятно: деньги, положенные в банк, уже не твои.
avatar
Можно сейфовой ячейкой заменить.
avatar
Из Кустов, можно… Тема была написана к тому, что аккредитив изжил себя, как форма расчётов…

теги блога Иванов Виктор

....все тэги



UPDONW