SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 1970limbo
О комплаенсе банков и о финразведке в целом....
- 25 апреля 2019, 15:38
- |
Свершилось, дамы и господа!!! Теперь, если Вы что-либо продаёте с помощью такой волшебной штуки, как аккредитив, то Вы можете получить кучу проблем при получении денег с аккредитивного счёта.
Например, Вы продаёте квартиру, а покупатель выбрал форму расчёта с Вами аккредитив. Договор купли-продажи прошёл регистрацию в Росреестре и Вы со свежеполученой выпиской из ЕГРН и завереным ДКП несётесь в банк за деньгами… Но!!! Банк До открытия аккредитива получателя Не проверяет, а ПЕРЕД получением ВСЕГДА проверяет: стоп-лист, причастность к юрику из списка 550, налоговые претензии и т.д.
И Вам просто не отдадут деньги с аккредитивного счёта!!!
ЗЫ: Со всем уважением к Финмониторингу констатирую, что всё у Вас получится!!!
ЗЫ: Будьте бдительны и осторожны!!!
Например, Вы продаёте квартиру, а покупатель выбрал форму расчёта с Вами аккредитив. Договор купли-продажи прошёл регистрацию в Росреестре и Вы со свежеполученой выпиской из ЕГРН и завереным ДКП несётесь в банк за деньгами… Но!!! Банк До открытия аккредитива получателя Не проверяет, а ПЕРЕД получением ВСЕГДА проверяет: стоп-лист, причастность к юрику из списка 550, налоговые претензии и т.д.
И Вам просто не отдадут деньги с аккредитивного счёта!!!
ЗЫ: Со всем уважением к Финмониторингу констатирую, что всё у Вас получится!!!
ЗЫ: Будьте бдительны и осторожны!!!
326 |
3 комментария
+1
давно понятно: деньги, положенные в банк, уже не твои.
- 25 апреля 2019, 15:43
Можно сейфовой ячейкой заменить.
- 25 апреля 2019, 15:56
Из Кустов, можно… Тема была написана к тому, что аккредитив изжил себя, как форма расчётов…
- 25 апреля 2019, 16:02
Читайте на SMART-LAB:
BRENT: нефть качает на волнах геополитических игрищ
Нефть продолжает торговаться с экстремальной волатильностью, но постепенно формируя боковую динамику на фоне геополитического шока. После...
15:13
РосДорБанк: уверенное начало года в консервативном сценарии
После технической паузы января, РосДорБанк демонстрирует сверхплановую активность в достижении основных финансовых показателей. Прибыль...
16:44
теги блога Иванов Виктор
- 115-фз
- McDonald's
- Starlink
- аккумуляторы
- акции
- антикризис Россия
- АСВ
- банки
- березка
- бизнес в России
- биржа
- биткоин
- брокеры
- вайбер
- Венесуэла
- воровство денег
- Всемирный банк
- высокие технологии
- Вьетнам
- ВЭБ
- Газпром
- Герман Греф
- гибдд
- Госдума РФ
- дедолларизация
- депутат
- доллар рубль
- дом.рф
- ЗОЖ
- золото
- игра биржа
- Индия
- инфопотоки
- инфоцыгане
- ипотечные облигации
- Китай
- Китай и Россия
- клименко
- ключевая ставка ЦБ РФ
- комиссии банков
- комплаенс
- коррупция в РФ
- Курс $
- Курс валюты
- Ливия
- лудомания
- маск фалькон
- медведев д.а
- Минфин России
- Минэкономразвития России
- мобильная связь
- мука
- наличные деньги
- налог
- налоги
- недвижимость
- ОАК
- Облигации
- опрос
- ОФЗ облигации
- оффтоп
- Пакистан
- пошлины
- Путин
- Рамблер
- реальный сектор экономики
- рейдерская атака
- Роскосмос
- Росреестр
- Россия
- Россия - Китай
- Ротенберг
- сбербанк
- Сердюков
- Сирия
- Сколково
- смартлаб
- Сми такие СМИ
- стартап
- стеклотара
- Тинькофф
- трейдеры
- трейдинг
- Увольнение
- фальшивые купюры
- фаст-фуд
- финансовые услуги
- финмониторинг
- ФНС России
- ФСБ
- ФТС
- хомяк
- ЦБ РФ
- чечня
- Чубайс
- Штокман
- экономика России
- электричество
- электроэнергетика
- Яндекс