Блог им. 1970limbo |Про деньги!!

Всем привет!!! Не хотел писать этот пост, так как вижу, что СЛ превращается из хорошего экономического ресурса в политпомойку, ну да ладно...
Как все, наверное, уже знают со второго полугодия этого года изменяется порядок получения наличных по зарубежным картам.
Спешу обрадовать сообщество миллиардеров СЛ, что такая же фигня ожидает и операции с родными отечественными картами и счетами. Теперь нужно будет доказывать и смысл данной операции, и происхождение денежных средств на счетах. Печальненько, но- факт...
Не знаю, насколько это нововведение коснётся брокерских счетов, но в нашей стране возможно всё.
Кстати, если все решат кинуться в кашу, то спешу напомнить о достаточно большом объёме фальшивых денег, гуляющих по просторам нашей необъятной Родины. Притом, купюры достоинством 2000 рублей уже далеко не редкость, они настойчиво догоняют по количеству «хабаровские».

Будьте бдительны и осторожны!

Блог им. 1970limbo |О комплаенсе банков и о финразведке в целом....

Свершилось, дамы и господа!!! Теперь, если Вы что-либо продаёте с помощью такой волшебной штуки, как аккредитив, то Вы можете получить кучу проблем при получении денег с аккредитивного счёта.
Например, Вы продаёте квартиру, а покупатель выбрал форму расчёта с Вами аккредитив. Договор купли-продажи прошёл регистрацию в Росреестре и Вы со свежеполученой выпиской из ЕГРН и завереным ДКП несётесь в банк за деньгами… Но!!! Банк До открытия аккредитива получателя Не проверяет, а ПЕРЕД получением ВСЕГДА проверяет: стоп-лист, причастность к юрику из списка 550, налоговые претензии и т.д.
И Вам просто не отдадут деньги с аккредитивного счёта!!!

ЗЫ: Со всем уважением к Финмониторингу констатирую, что всё у Вас получится!!!

ЗЫ: Будьте бдительны и осторожны!!!

....все тэги
2010-2020
UPDONW