Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2026» принято решение:
1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с просроченной задолженностью свыше 10 млн рублей), сложившихся на 01.07.2026, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров ПАО «Россети Урал» Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.04.2026, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Урал» о приобретении объектов электроэнергетики, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, за 1 полугодие 2026 года» принято решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Урал» о приобретении объектов электроэнергетики, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, за 1 полугодие 2026 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение:
1. Определить, что цена работ по Договору выполнения работ от 03.10.2025 № 3025/40ИА/РЦ-ДОГ08-1919-25 между ПАО «Россети Урал» (Заказчик) и коллективным участником в составе: АО «Россети Цифра» (лидер коллективного участника), ООО «Бест Плюс» (член коллективного участника № 1) и ООО «ПКФ «Бест Софт» (член коллективного участника № 2) (Исполнитель) с учетом Дополнительных соглашений 1-3, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 1 135 667 245 (Одного миллиарда ста тридцати пяти миллионов шестисот шестидесяти семи тысяч двухсот сорока пяти) рублей 23 копеек, кроме того НДС в размере не более 249 113 455 (Двухсот сорока девяти миллионов ста тринадцати тысяч четырехсот пятидесяти пяти) рублей 10 копеек, а всего с учетом НДС составляет не более 1 384 780 700 (Одного миллиарда трехсот восьмидесяти четырех миллионов семисот восьмидесяти тысяч семисот) рублей 33 копеек.
2. Согласовать совершение сделки – Дополнительного соглашения № 3 к Договору выполнения работ от 03.10.2025 № 3025/40ИА/РЦ-ДОГ08-1919-25 между ПАО «Россети Урал» и коллективным участником в составе: АО «Россети Цифра» (лидер коллективного участника), ООО«Бест Плюс» (член коллективного участника № 1) и ООО «ПКФ «Бест Софт» (член коллективного участника № 2) (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ПАО «Россети Урал» (Заказчик);
Коллективный участник в составе: АО «Россети Цифра» (лидер коллективного участника), ООО «Бест Плюс» (член коллективного участника № 1) и ООО «ПКФ «Бест Софт» (член коллективного участника № 2) (Исполнитель).
Предмет и цена:
Внесение изменений в Договор выполнения работ от 03.10.2025 № 3025/40ИА/РЦ-ДОГ08-1919-25 (далее – Договор), предусматривающих:
1. Изменение цены работ по Договору в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации» и установлением ставки НДС в размере 22% в отношении работ, выполненных с 01.01.2026, предусматривающих в том числе увеличение цены работ по Договору до размера не более 1 384 780 700 (Одного миллиарда трехсот восьмидесяти четырех миллионов семисот восьмидесяти тысяч семисот) рублей 33 копеек (с учетом НДС), с изложением пункта 2.1 Договора в новой редакции.
2. Изложение приложения 1 «Календарный план-график выполнения работ» к Договору в редакции приложения 2 к Дополнительному соглашению (приложение №4 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Урал»).
3. Изложение приложения 2 «Техническое задание» к Договору в редакции приложения 3 к Дополнительному соглашению (приложение №5 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Урал»).
Цена работ по Договору выполнения работ от 03.10.2025 № 3025/40ИА/РЦ-ДОГ08-1919-25 между ПАО «Россети Урал» (Заказчик) и коллективным участником в составе: АО «Россети Цифра» (лидер коллективного участника), ООО «Бест Плюс» (член коллективного участника № 1) и ООО «ПКФ «Бест Софт» (член коллективного участника № 2) (Исполнитель) с учетом Дополнительных соглашений 1-3, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 1 135 667 245 (Одного миллиарда ста тридцати пяти миллионов шестисот шестидесяти семи тысяч двухсот сорока пяти) рублей 23 копеек, кроме того НДС в размере не более 249 113 455 (Двухсот сорока девяти миллионов ста тринадцати тысяч четырехсот пятидесяти пяти) рублей 10 копеек, а всего с учетом НДС составляет не более 1 384 780 700 (Одного миллиарда трехсот восьмидесяти четырех миллионов семисот восьмидесяти тысяч семисот) рублей 33 копеек.
Срок выполнения работ по Договору с учетом Дополнительного соглашения:
Начало выполнения работ: с момента заключения Договора;
Окончание выполнения работ: по 30.09.2028.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет действие на правоотношения Сторон, возникшие начиная с 01.01.2026.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Заинтересованное лицо - Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети» - Контролирующее лицо ПАО «Россети Урал» и АО «Россети Цифра», являющихся сторонами сделки.
В голосовании по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Воденникова Д. А., который является лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа Общества.
ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Россети Урал», решение по вопросу принято.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 02.10.2026
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.10.2026, протокол № 616.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mGgpwcec60iygycDEUCOmg-B-B