Раскрытие информации компаний | 📰СК «Росгосстрах» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.09.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.09.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Отчета ПАО СК «Росгосстрах» об исполнении бюджета за 1 полугодие 2026 года.
2. О предложении Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» по утверждению Положения о Совете директоров ПАО СК «Росгосстрах» (версия 1.0).
3. О рассмотрении предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» для их избрания на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
5. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
6. О члене Правления ПАО СК «Росгосстрах».
7. О члене Правления ПАО СК «Росгосстрах».
8. О члене Правления ПАО СК «Росгосстрах».
9. О совмещении членом Правления ПАО СК «Росгосстрах» должности в другой организации.

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855, CFI ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sCVr9gVkmkqBLRjzwXYc0g-B-B