Раскрытие информации компаний | 📰"Тамбовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
ВОПРОС № 1: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
"ЗА": 4.
"Против": нет.
"Воздержался": 1.
Решение принято.

Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что стоимость работ по договору подряда между публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Цифровые решения», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 10 064 510 (десять миллионов шестьдесят четыре тысячи пятьсот десять) рублей 78 копеек, в том числе НДС 22% в размере 1 814 911 (Один миллион восемьсот четырнадцать тысяч девятьсот одиннадцать) руб. 78 коп.

2. Дать согласие на заключение договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Цифровые решения» на существенных условиях согласно Приложению № 1.

2.4. Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем:

Стороны Договора:
Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» (ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания») - «Заказчик»,
Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Цифровые решения» (ООО «Интер РАО – Цифровые решения»)- «Подрядчик».
Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует.
Предмет Договора:
1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему выполнить работы по модернизации информационной системы «Торговая площадка» (ИС «Торговая площадка») для нужд Заказчика в рамках реализации функционала второй очереди пилотного проекта по созданию и внедрению в регионах Российской Федерации организованных торговых площадок для купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном энергорынке (далее – Система) и передать Заказчику результат работы, соответствующий требованиям Договора и приложений к нему.
2. Техническое задание (Приложение № 1), частное техническое задание на модернизацию системы, разработанное в рамках выполнения работ, определенные Календарным планом-графиком (Приложение № 2) и иными приложениями к Договору, определяют объем и содержание Работы.
3. Результатом выполненных работ является - модернизированная Система для нужд Заказчика.
Цена Договора:
Общая стоимость работ, выполняемых по Договору, составляет 8 249 599 (восемь миллионов двести сорок девять тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, кроме того, НДС 22% в размере 1 814 911 (Один миллион восемьсот четырнадцать тысяч девятьсот одиннадцать) руб. 78 коп.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Сроки выполнения работы:
Начальный срок выполнения работы: с даты заключения Договора.
Конечный срок выполнения работы: не позднее 30.09.2026.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2026.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2026 №20.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PLKnxKkskUiHpqWd8EFeyg-B-B