Раскрытие информации компаний | 📰"ЕГП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 сентября 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 сентября 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на корпоративный 2026-2027 годы.
2. Утверждение бюджета движения денежных средств Общества на 3 квартал 2026 года.
3. Формирование комитета по стратегии Совета директоров. Утверждение Положения о комитете по стратегии Совета директоров.
4. Утверждение отчета генерального директора о фактическом исполнении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров в 2026 году.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=D2N9Kx2T9EuUl9jSb-Ab-CpQ-B-B