Блог им. AntonMeshkov

Иран отмывал деньги от продажи нефти через Binance

Иран отмывал деньги от продажи нефти через Binance

🇮🇷 Иран отмывал деньги от продажи нефти через Binance

Минюст США заявил, что две китайские компании, Blessed Trust и Hexa Whale, использовали торговые аккаунты на Binance для перевода средств, полученных от нелегальных продаж иранской нефти.

По версии американских властей, через связанную с этой схемой криптоинфраструктуру прошло более $1,5 млрд, часть средств направлялась правительству Ирана и структурам Корпуса стражей исламской революции.

США добиваются конфискации примерно $61 млн в криптовалюте. При этом сама Binance в рамках этого дела обвиняемой стороной не названа.

Аналитический терминал: katanapro.ru/

Телеграм: t.me/addlist/byYkyZVHaVphMThi

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
  • обсудить на форуме:
  • Binance
270
3 комментария
+1
США добиваются конфискации примерно $61 млн в криптовалюте.
Кого и в чем только не обвинишь ради 61 млн$ 
avatar
IliaM
IliaM, США везде:)
avatar
Блог Трейдера | Антон Мешков
Много китайских токенов на биржах
avatar
B12

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Как для ПО-провайдеров прошел сезон отчетности
Что изменилось для ПО-провайдеров за первое полугодие  С начала 2026 года динамика акций ПО-провайдеров выглядит слабее рынка. Это связано...
Фото
Т-Инвестиции
12:40
Фото
Завтра RENI увеличит свой вес в Индексе МосБиржи
Как сообщалось ранее, Московская биржа по рекомендации Индексного комитета биржи, 18 сентября проводит квартальную ребалансировку индексов, в...
Фото
Ренессанс страхование
11:57
Фото
💬 Почему МГКЛ не публикует данные по чистой прибыли каждый месяц
Для МГКЛ важно предоставлять инвесторам оперативные, достоверные и корректно рассчитанные финансовые показатели. Поэтому вместе с...
Фото
MGKL
10:03
Фото
Какие бизнесы на Мосбирже смогли успешно "впитать" инфляцию за 10 лет? Часть 2: банки и финансы
Инфляция за 10 лет составила 85% официальная, и около 100% по проверке моей потребительской корзины.  Какие инвестиции в акции, сделанные 10 лет...
Фото
Тимофей Мартынов
15 сентября 2026, 15:25

полезные записи за 24 часа

★39 51 Самый прибыльный бизнес - выпуск облигаций. Разбираемся, кто за этот бизнес платит
★9 11 🎰 Экономика удержания: три открытия, которые крепко держат тебя за... палец
★8 33 Господин Молчанов ака Честность и Порядочность скрывает, куда делась треть капитала ЛСР
★6 2 В Индексе Мосбиржи останется 44 бумаги от 41 компании
★4 39 Вычеркните «свою квартиру» из целей и не дарите банку 21 млн. Почему я больше не гонюсь за своей недвижимостью
★4 3 🚀 10 корпоративных облигаций для ежемесячного дохода с купонами до от 16% до 19% годовых
★3 1 Девелопер АПРИ объяснил волатильность своих облигаций спекулятивным характером и тонкой ликвидностью
★3 45 Что не так с алготрейдингом? Почему алго не панацея?
★3 26 Росгосстрах: а зачем нам вообще такое ОСАГО?
★3 0 Кодекс выживания на рынке
+278 51 Самый прибыльный бизнес - выпуск облигаций. Разбираемся, кто за этот бизнес платит
+227 33 Господин Молчанов ака Честность и Порядочность скрывает, куда делась треть капитала ЛСР
+134 52 Метод Геллы. Что ждть в конце 2026 года. Мой прогноз, часть I (СВО/индекс МБ)
+119 16 Энергоперемирие Шрёдингера и новая див. политика МТС. Акции и инвестиции
+106 35 Азия. Четверг.
+77 12 МТС. Дивидендную политику приняли, но вопросов меньше не стало
+77 2 Ситуация на текущий момент
+76 10 Индекс МБ сегодня
+71 96 Во что Мартынов превратил ламповый Смартлаб? Накипело
+61 11 🎰 Экономика удержания: три открытия, которые крепко держат тебя за... палец

самые обсуждаемые сегодня

59к вот и приняли "адские санкции" республиканец трампушка опять подгадит (?)
38к Сколько стоит отдых в кедровом лесу Томской области ?
35к Азия. Четверг.
33к Господин Молчанов ака Честность и Порядочность скрывает, куда делась треть капитала ЛСР
30к Нормально, Григорий! Отлично, Константин!
27к Помянем шадринские 900 тр на демо
22к Школ в России стало в два раза меньше за последние 25 лет
23к Рынок долга уже поверил ФРС. Рынок акций ещё нет
19к Газпром - просто улыбка, просто IV, просто профиль
15к МЕНЕЕ 5% ГОДОВЫХ. Честно о доходности в аренде...

теги блога Блог Трейдера | Антон Мешков

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн