Иран отмывал деньги от продажи нефти через Binance

🇮🇷 Иран отмывал деньги от продажи нефти через Binance

Минюст США заявил, что две китайские компании, Blessed Trust и Hexa Whale, использовали торговые аккаунты на Binance для перевода средств, полученных от нелегальных продаж иранской нефти.

По версии американских властей, через связанную с этой схемой криптоинфраструктуру прошло более $1,5 млрд, часть средств направлялась правительству Ирана и структурам Корпуса стражей исламской революции.

США добиваются конфискации примерно $61 млн в криптовалюте. При этом сама Binance в рамках этого дела обвиняемой стороной не названа.

Аналитический терминал: katanapro.ru/

Телеграм: t.me/addlist/byYkyZVHaVphMThi

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Иран binance

Binance

Антон Мешков | ВСЕ ПРОЕКТЫ

Блог Трейдера | Антон Мешков

апатиты

444

с 3 июня 2022

3 Комментария

IliaM
15 сентября 2026, 13:44
США добиваются конфискации примерно $61 млн в криптовалюте.
Кого и в чем только не обвинишь ради 61 млн$
+1
B12
15 сентября 2026, 14:36
Много китайских токенов на биржах
0

Читайте на SMART-LAB:

Что сказали на бизнес-завтраке «Балтийского лизинга»?

Mozgovik

17:13

USD/CAD упирается в забор: устоят ли медвежьи баррикады?

Валютная пара USD/CAD продолжает свое бодрое восходящее движение, уверенно отрабатывая разворотную фигуру «двойное дно». Похоже, покупатели всерьез настроены доказать, что законы гравитации на...

Tickmill

22:05

Новости российского и зарубежного рынков

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе ....