Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров: 7 членов. Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов. Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2026 года.
Принятое решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2026 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Вопрос № 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2026 года.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2026 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Вопрос № 3: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2026 года.
Принятое решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2026 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Вопрос № 4: Об утверждении Изменения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Утвердить Изменение в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 30.06.2026 (Протокол от 30.06.2026 № 2) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
2. Ввести в действие Изменение в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению с 01 октября 2026 года.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.09.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.09.2026, № 4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005;
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005;
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YNW-AS4coNUa3ziWDN9ICcA-B-B