Раскрытие информации компаний | 📰"ГЛОРАКС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров Общества состоит из 9 человек
В заседании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров Общества: Андрианов А.Н., Дубровин И.В., Самохин Ю.В., Лебедев Д.Ю., Титова Е.Б., Бехтина Е.А., Новиков Д.А., Шурпик Г.С.
В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по вопросу 1-46 повестки дня:

«За» – 8 голосов (Андрианов А.Н., Дубровин И.В., Самохин Ю.В., Лебедев Д.Ю., Титова Е.Б., Бехтина Е.А., Новиков Д.А., Шурпик Г.С.)
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня:
Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Андрианова Александра Николаевича.


По вопросу 2 повестки дня:
2.1. Включить в повестку дня Заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров Общества (дата проведения Заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней) – 05.10.2026) дополнительный вопрос № 14 «Об одобрении ранее заключенной Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества: Договора № 1903/321-26 залога прав по договору залогового счета от 09 июля 2026 года, заключенного между ПАО «ГЛОРАКС» и АО «Банк ДОМ.РФ»; Изложить наименование вопроса № 3 повестки дня Заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров Общества в следующей редакции: «Об одобрении ранее заключенной Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства № ДП11_380B01AN2 от 01 апреля 2026 года, заключенного между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк.».
2.2. Определить:
— перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению Заочного голосования, и порядок ее предоставления в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1); почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115172, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ, УЛ. НАРОДНАЯ, Д. 14, СТР. 3, Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т».

— форму и текст сообщения о проведении Заочного голосования в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 2), определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 30 минут до 18 часов 30 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Народная, д. 14, стр. 3.
— форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Заочного голосования, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с приложениями к настоящему решению (Приложения № 3, 4).

По вопросу 3 повестки дня:
Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в Договоре о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «НТВО» (ОГРН 1157847245137) к Публичному акционерному обществу «ГЛОРАКС» (ОГРН 1247700688069), согласно приложению № 1 к настоящему решению.
Включить обоснование условий и порядка реорганизации в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, дата окончания приёма бюллетеней по которому — 05 октября 2026 года (глава 3 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»).

По вопросу 4 повестки дня:
Согласовать проект Договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «НТВО» (ОГРН 1157847245137, ИНН 7841026056) к Публичному акционерному обществу «ГЛОРАКС» (ОГРН 1247700688069, ИНН 9729387137) согласно приложению № 1 к настоящему решению.
Вынести вопрос об утверждении Договора о присоединении на решение внеочередного общего собрания акционеров Общества в составе вопроса о реорганизации Общества (пункты 2 и 3 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Включить проект Договора о присоединении в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

По вопросу 5 повестки дня:
Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГЛОРАКС» принять решение о реорганизации Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «НТВО» и рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение:
«1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «ГЛОРАКС» ОГРН 1247700688069 (далее также ПАО «ГЛОРАКС») в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «НТВО» ОГРН 1157847245137 (далее также ООО «СЗ «НТВО»).
2. Утвердить Договор о присоединении ООО «СЗ «НТВО» (ОГРН 1157847245137) к ПАО «ГЛОРАКС» (ОГРН 1247700688069) на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
3. Установить следующие условия реорганизации:
В результате присоединения ООО «СЗ «НТВО» к ПАО «ГЛОРАКС» все имущество, все права и обязанности ООО «СЗ «НТВО» переходят к ПАО «ГЛОРАКС». ПАО «ГЛОРАКС» становится правопреемником по всем обязательствам реорганизованного ООО «СЗ «НТВО» в отношении всех их кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами;
ПАО «ГЛОРАКС» считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ДАЛЕЕ — ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности ООО «СЗ «НТВО»;
Доли в уставном капитале ООО «СЗ «НТВО», принадлежащие ПАО «ГЛОРАКС», подлежат погашению;
Уставный капитал ПАО «ГЛОРАКС» в результате реорганизации не изменится и составит 1 131 250 (один миллион сто тридцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей.
4. Установить, что ПАО «ГЛОРАКС» в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации, осуществляет направление уведомления в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ) уведомление о реорганизации ПАО «ГЛОРАКС»;
5. Установить, что ПАО «ГЛОРАКС» в течение 3 (трёх) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации осуществляет уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации с приложением решений о реорганизации каждого общества, участвующего в реорганизации;
6. Установить, что ПАО «ГЛОРАКС» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации»), уведомление о реорганизации от своего имени и от имени ООО «СЗ «НТВО»;
7. Уполномочить Генерального директора ПАО «ГЛОРАКС» в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить известных кредиторов Общества о начале реорганизации;
8. Уполномочить Генерального директора ПАО «ГЛОРАКС» подавать и подписывать любые документы о реорганизации ПАО «ГЛОРАКС» в форме присоединения к нему ООО «СЗ «НТВО».
В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» вышеуказанная сделка является для ПАО «ГЛОРАКС» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Биржина Андрея Александровича (контролирующее лицо стороны сделки (ПАО «ГЛОРАКС») и выгодоприобретателя), ООО «ГЛОРАКС ГРУПП» (контролирующее лицо стороны сделки (ПАО «ГЛОРАКС») и выгодоприобретателя).
Приложение:
проект Договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «НТВО» к Публичному акционерному обществу «ГЛОРАКС».»

По вопросу 6 повестки дня:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по вопросу о реорганизации Общества (пункт 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», глава 3 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П), в следующем составе:
1. Договор о присоединении ООО «Специализированный застройщик «НТВО» (ОГРН 1157847245137, ИНН 7841026056) к ПАО «ГЛОРАКС» (проект);
2. Обоснование условий и порядка реорганизации, содержащихся в договоре о присоединении, утверждённое Советом директоров Общества (глава 3 Положения № 660-П).
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность обществ, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, а если общество осуществляет свою деятельность менее трёх лет, — за каждый завершённый финансовый год;
4. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность обществ, участвующих в реорганизации, за последний завершённый отчётный период, предшествующий дате проведения общего собрания;
5. Расчёт стоимости чистых активов обществ, участвующих в реорганизации, по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату.

По вопросу 46 повестки дня:

Руководствуясь положениями пункта 3 статьи 75 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, а также на основании отчета об определении рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции ПАО «Глоракс» № ФА26732, определить цену выкупа обыкновенных акций Общества у акционеров Общества, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, влекущих возникновение права требовать выкупа Обществом акций: цена выкупа одной обыкновенной акции равна ее средневзвешенной цене, определенной по результатам организованных торгов за срок с 18.02.2026 по 17.08.2026 (включительно): 44,57 руб. за одну акцию.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.08.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.09.2026, протокол б/н

2.5. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: 1-01-16806-А, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 22.05.2024, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-16806-A, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10CRQ4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7J4WeJXaiE6lxHInsUTMdA-B-B