Раскрытие информации компаний | 📰"Нижнекамскшина" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.08.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 24.08.2026 г.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал и 1 полугодие 2026 года.
2. Избрание в состав Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту Гурьянова И.Н.
3. Избрание в состав Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту Гиздатуллина И.К.
4. Избрание в состав Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту Хафизова М.М.
5. Утверждение Положения об инсайдерской информации ПАО «Нижнекамскшина».
6. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=934r32znQk-Ck7JRm8g69tg-B-B