Раскрытие информации компаний | 📰АО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В установленный срок заполненные бюллетени для заочного голосования поступили от 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества. Недействительных бюллетеней нет.
В соответствии с пунктом 12.7 Устава Общества кворум имеется. Решения по всем вопросам повестки дня приняты 9 членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании, единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня принято решение дать согласие на совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Платформа КИН» ОГРН 1207800164747 (Заемщик) крупной сделки, а также сделки, требующей получения согласия общего собрания участников/единственного участника ООО «Платформа КИН» по заключению между Заемщиком и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) (АО «Альфа Банк», ИНН 7728168971, БИК 044030786, 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27) кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, на условиях возобновляемой линии в рублях, с максимальным уровнем единовременной задолженности не более 100 млн.руб., с целью пополнения оборотных средств для финансирования текущей деятельности, процентная ставка не более чем ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых, сроком до 31.12.2028 г.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня принято решение дать согласие на заключение договора поручительства между Обществом с ограниченной ответственностью «Финейтив», ОГРН 1112468050617 (Поручитель) и АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328, (АО «Альфа Банк», ИНН 7728168971, БИК 044030786, 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27) являющегося крупной сделкой, в которой имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Платформа КИН» ОГРН 1207800164747 (далее – Заемщик) по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях на условиях возобновляемой линии в рублях, с максимальным уровнем единовременной задолженности не более 100 млн.руб., с целью пополнения оборотных средств для финансирования текущей деятельности, процентная ставка не более чем ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых, сроком до 31.12.2028 г., срок поручительства: не более трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного обязательства по Кредитному соглашению.
2.2.3. По третьему вопросу приняли решение дать согласие на заключение договора поручительства между Обществом с ограниченной ответственностью «Цифровые привычки», ОГРН 1161690131965 (Поручитель) и АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328, (АО «Альфа Банк», ИНН 7728168971, БИК 044030786, 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27) являющегося крупной сделкой, в которой имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Платформа КИН» ОГРН 1207800164747 (далее – Заемщик) по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях на условиях возобновляемой линии в рублях, с максимальным уровнем единовременной задолженности не более 100 млн.руб., с целью пополнения оборотных средств для финансирования текущей деятельности, процентная ставка не более чем ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых, сроком до 31.12.2028 г., срок поручительства: не более трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного обязательства по Кредитному соглашению.
2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня приняли решение дать согласие на совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Платформа КИН» ОГРН 1207800164747 (Заемщик) крупной сделки, а также сделки, требующей получения согласия общего собрания участников/единственного участника ООО «Платформа КИН» по заключению между Заемщиком и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) (АО «Альфа Банк», ИНН 7728168971, БИК 044030786, 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27 Банк или Кредитор) кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях , на условиях возобновляемой линии в рублях, с максимальным уровнем единовременной задолженности не более 400 млн.руб., с целью пополнения оборотных средств на вложения в уставные капиталы юридических лиц, предоставление займов третьим лицам, процентная ставка не более чем ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых, сроком до 31.12.2028 г.
2.2.5. По пятому вопросу повестки дня приняли решение дать согласие на заключение договора поручительства между Обществом с ограниченной ответственностью «Финейтив», ОГРН 1112468050617 (Поручитель) и АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328, (АО «Альфа Банк», ИНН 7728168971, БИК 044030786, 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27 Банк или Кредитор) являющегося крупной сделкой, в которой имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Платформа КИН» ОГРН 1207800164747 (далее – Заемщик) по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях на условиях возобновляемой линии в рублях, с максимальным уровнем единовременной задолженности не более 400 млн.руб., с целью пополнения оборотных средств на вложения в уставные капиталы юридических лиц, предоставление займов третьим лицам, процентная ставка не более чем ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых, сроком до 31.12.2028 г., срок поручительства: не более трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного обязательства по Кредитному соглашению.
2.2.6. По шестому вопросу повестки дня приняли решение дать согласие на заключение договора поручительства между Обществом с ограниченной ответственностью «Цифровые привычки», ОГРН 1161690131965 (Поручитель) и АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328, (АО «Альфа Банк», ИНН 7728168971, БИК 044030786, 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27, Банк или Кредитор), являющегося крупной сделкой, в которой имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Платформа КИН» ОГРН 1207800164747 (далее – Заемщик) по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях на условиях возобновляемой линии в рублях, с максимальным уровнем единовременной задолженности не более 400 млн.руб., с целью пополнения оборотных средств на вложения в уставные капиталы юридических лиц, предоставление займов третьим лицам, процентная ставка не более чем ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых, сроком до 31.12.2028 г., срок поручительства: не более трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного обязательства по Кредитному соглашению.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dsp3BYhVoUy3mplLq1I8rA-B-B