Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» на 2026 - 2028 годы» принято решение:
1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Урал», их целевые и пороговые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению № 1.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Урал», их целевые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению №2.
3. Утвердить изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 25.08.2025 (протокол от 25.08.2025 № 569), согласно приложению №3, распространить их действие, начиная с 01.01.2026.
4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Урал» на 2026 год нарастающим итогом согласно приложению №4.
5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Урал» на 2026 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Урал», согласно приложению №5.
6. Менеджменту ПАО «Россети Урал» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» (с учетом всех изменений).
7. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Урал» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Урал».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 2 «О согласовании совмещения членом Правления ПАО «Россети Урал» должности в органе управления другой организации» принято решение:
Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Россети Урал» Саниным А.В. должности члена Совета директоров в ООО «Компания «Рифей».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Урал» о выполнении в 4 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Урал» о выполнении в 4 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров ПАО «Россети Урал», в соответствии с приложением №6 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «Об одобрении сделки, связанной с безвозмездным оказанием Обществом услуг третьим лицам» принято решение:
Одобрить договор доверительного управления акциями акционерного общества «Облкоммунэнерго» от 28.05.2026 № 01-05/129, заключенный между ПАО «Россети Урал» (Доверительный управляющий), Росимуществом (Учредитель управления) и ПАО «Россети», являющийся сделкой, связанной с безвозмездным оказанием ПАО «Россети Урал» услуг третьим лицам.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 21.07.2026
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.07.2026, протокол № 607.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Y1FMzUvF006JZK9NCF0DBQ-B-B