Раскрытие информации компаний | 📰"ЧМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие восемь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11. Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Решение по вопросу «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.
1. «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2. «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
3. «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
4. «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решение по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.
1. «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2. «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Займодавец) и «наименование юридического лица» (Заемщик)
В соответствии с Договором Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последним в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по Договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа. Сумма займа, предоставляемая по Договору, составляет 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.
Общая сумма по сделке – 978 009 705,82 (девятьсот семьдесят восемь миллионов девять тысяч семьсот пять 82/100) руб., что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, что соответствует рыночным условиям.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) «наименование юридического лица» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение к Договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и «наименование юридического лица» (Покупатель).
В соответствии со Спецификацией Поставщик поставляет в адрес Покупателя металлопрокат в июне 2026 - сентябре 2026 г. на сумму 1 442 550 667,39 (один миллиард четыреста сорок два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят семь 39/100) руб. с НДС, а Покупатель принимает и оплачивает товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Спецификацию на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и «наименование юридического лица» (Поставщик).
В соответствии со Спецификацией Поставщик поставляет в адрес Покупателя прокат сортовой конструкционный в мае - декабре 2026 г. на сумму 589 931 000,00 (пятьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот тридцать одна тысяча 00/100) руб. с НДС, а Покупатель принимает и оплачивает товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и «наименование юридического лица» (Покупатель)
В соответствии со Спецификацией Поставщик поставляет в адрес Покупателя металлопродукцию в июне 2026 г., на сумму 423 223 431,44 (четыреста двадцать три миллиона двести двадцать три тысячи четыреста тридцать один 44/100) руб. с НДС, а Покупатель принимает и оплачивает товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренном действующим законодательством

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2026
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1233 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 13.07.2026


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7KQjOzR9gkuuXnUAhpoGUA-B-B