Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Урал» за 1 квартал 2026 года» принято решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Урал» за 1 квартал 2026 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
2. Отметить по итогам работы ПАО «Россети Урал» за 1 квартал 2026 года отклонение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета ПАО «Россети Урал» об исполнении инвестиционной программы, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2025 год» принято решение:
1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Урал», в том числе отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2025 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.
2. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Урал» об исполнении поручения Совета директоров в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 решения по вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Общества об исполнении инвестиционной программы, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2025 года (протокол от 05.02.2026 № 585)» согласно приложению №4 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято решение:
Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Урал» согласно приложению №5 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Утвердить в качестве кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Урал» следующую страховую компанию:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 25.05.2026 по 24.05.2027
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 07.07.2026
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.07.2026, протокол № 604.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v3ecOM-AVT0StFLlZELxl6w-B-B