Раскрытие информации компаний | 📰"Аэрофлот" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания:
Дата проведения: 29 июня 2026 года;
Место проведения: Российская Федерация, г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 - офисное здание ПАО «Аэрофлот»;
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания – Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» - 3 975 771 215, что составляет 100 % от числа размещенных голосующих акций ПАО «Аэрофлот».

Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО «Аэрофлот», принявшие участие в собрании - 2 993 469 516, что составляет 75,58 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО «Аэрофлот».

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот».
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) ПАО «Аэрофлот» по результатам 2025 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
9. Назначение аудиторских организаций ПАО «Аэрофлот» на 2026 год.
10. О сделках ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2025 год»

Результаты голосования:
«ЗА» - 2 993 090 075 голосов;
«ПРОТИВ» - 6 920 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 265 758 голосов.

Решение по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2025 год».

ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Аэрофлот».

Результаты голосования:
«ЗА» - 2 992 944 943 голоса;
«ПРОТИВ» - 10 761 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 344 508 голосов.

Решение по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2025 финансового года»

ПРИНЯТО.

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (убытков)
ПАО «Аэрофлот» по результатам 2025 года».

Результаты голосования:
«ЗА» - 2 993 106 526 голосов;
«ПРОТИВ» - 77 816 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 226 807 голосов.

Решение по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «Аэрофлот» (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам 2025 финансового года:
- направить на покрытие накопленного убытка прошлых лет сумму 102 005 621,27 тыс. руб.;
- направить на выплату дивидендов сумму 21 031 829,73 тыс. руб.»

ПРИНЯТО.


По четвертому вопросу повестки дня: «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты
по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов».

Результаты голосования по пункту 1 вопроса № 4:

«ЗА» - 2 993 315 363 голоса;
«ПРОТИВ» - 31 933 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 78 116 голоса.

Решение по пункту 1 вопроса № 4 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Аэрофлот» по итогам 2025 года
в денежной форме в срок до 21 августа 2026 г. в размере 21 031 829,73 тыс. руб., что составляет
5,29 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Аэрофлот».

ПРИНЯТО.

Результаты голосования по пункту 2 вопроса № 4:

«ЗА» - 2 993 312 883 голоса;
«ПРОТИВ» - 8 220 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 78 504 голоса.

Решение по пункту 2 вопроса № 4 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«2. Установить 17 июля 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот».

ПРИНЯТО.

По пятому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров
ПАО «Аэрофлот».

Результаты голосования:
«ЗА» - 2 963 259 457 голосов;
«ПРОТИВ» - 930 413 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 195 865 голосов.

Решение по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за 2025-2026 корпоративный год в общей сумме не более 50 340 000 рублей, в том числе:

1. Член Совета директоров 1*) 0 рублей 7. Член Совета директоров 7 10 380 000 рублей
2. Член Совета директоров 2*) 0 рублей 8. Член Совета директоров 8 7 200 000 рублей
3. Член Совета директоров 3 7 200 000 рублей 9. Член Совета директоров 9 8 400 000 рублей
4. Член Совета директоров 4 11 160 000 рублей 10. Член Совета директоров 10 6 000 000 рублей
5. Член Совета директоров 5*) 0 рублей 11. Член Совета директоров 11*) 0 рублей
6. Член Совета директоров 6*) 10 380 000 рублей 12. Член Совета директоров 12*) 0 рублей

*) согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», вознаграждения не начисляются и не выплачиваются членам Совета директоров Общества (включая Председателя), являющимися лицами, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на получение вознаграждения от юридических лиц, или членами исполнительных органов Общества (генеральный директор, Правление Общества).
Указанные максимальные суммы фиксированного вознаграждения за 2025-2026 корпоративный год могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия в заседаниях Совета директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за корпоративный год».

ПРИНЯТО.


По шестому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии
ПАО «Аэрофлот».

Результаты голосования:
«ЗА» - 2 980 783 818 голосов;
«ПРОТИВ» - 451 014 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 119 751 голос.

Решение по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» за 2025-2026 корпоративный год в сумме не более 3 605 664 рубля, в том числе:
1. Член Ревизионной комиссии 1*) 0 рублей
2. Член Ревизионной комиссии 2 1 802 832 рубля
3. Член Ревизионной комиссии 3*) 0 рублей
4. Член Ревизионной комиссии 4 1 802 832 рубля
5. Член Ревизионной комиссии 5*) 0 рублей
*) госслужащие, вознаграждение не выплачивается.
Указанные суммы вознаграждения за 2025-2026 корпоративный год могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия в заседаниях Ревизионной комиссии за корпоративный год».

ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
«ЗА» избрание членами Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:

1 Кандидат в члены Совета директоров 1 3 342 845 664
2 Кандидат в члены Совета директоров 2 3 185 608 516
3 Кандидат в члены Совета директоров 3 3 079 204 784
4 Кандидат в члены Совета директоров 4 2 917 321 051
5 Кандидат в члены Совета директоров 5 2 917 247 541
6 Кандидат в члены Совета директоров 6 2 916 807 532
7 Кандидат в члены Совета директоров 7 2 916 621 897
8 Кандидат в члены Совета директоров 8 2 916 522 765
9 Кандидат в члены Совета директоров 9 2 916 381 940
10 Кандидат в члены Совета директоров 10 2 749 029 692
11 Кандидат в члены Совета директоров 11 2 915 890 562
12 Кандидат в члены Совета директоров 12 2 910 669 407
«ПРОТИВ» всех кандидатов 5 025 996
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 61 468 500

По итогам кумулятивного голосования в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» избраны:
1. Член Совета директоров 1
2. Член Совета директоров 2
3. Член Совета директоров 3
4. Член Совета директоров 4
5. Член Совета директоров 5
6. Член Совета директоров 6
7. Член Совета директоров 7
8. Член Совета директоров 8
9. Член Совета директоров 9
10. Член Совета директоров 10
11. Член Совета директоров 11
12. Член Совета директоров 12

По итогам голосования решение по вопросу № 7:

«Избрать двенадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:

1. Член Совета директоров 1
2. Член Совета директоров 2
3. Член Совета директоров 3
4. Член Совета директоров 4
5. Член Совета директоров 5
6. Член Совета директоров 6
7. Член Совета директоров 7
8. Член Совета директоров 8
9. Член Совета директоров 9
10. Член Совета директоров 10
11. Член Совета директоров 11
12. Член Совета директоров 12


ПРИНЯТО.

По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».

Голоса распределились следующим образом:

1. Кандидат в члены Ревизионной комиссии 1.

«ЗА» - 2 992 092 573 голоса;
«ПРОТИВ» - 94 445 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 662 581 голос.

2. Кандидат в члены Ревизионной комиссии 2.

«ЗА» - 2 991 783 033 голоса;
«ПРОТИВ» - 197 120 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 758 863 голоса.

3. Кандидат в члены Ревизионной комиссии 3.

«ЗА» - 2 991 854 181 голос;
«ПРОТИВ» - 123 981 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 722 691 голосов.

4. Кандидат в члены Ревизионной комиссии 4.

«ЗА» - 2 991 918 436 голосов;
«ПРОТИВ» - 153 037 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 659 966 голосов.

5. Кандидат в члены Ревизионной комиссии 5.

«ЗА» - 2 991 495 287 голосов;
«ПРОТИВ» - 164 210 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 087 728 голосов.

По итогам голосования решение по вопросу № 8:
«Избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»:
1. Член Ревизионной комиссии 1.
2. Член Ревизионной комиссии 2.
3. Член Ревизионной комиссии 3
4. Член Ревизионной комиссии 4.
5. Член Ревизионной комиссии 5.


ПРИНЯТО.


По девятому вопросу повестки дня: «Назначение аудиторских организаций ПАО «Аэрофлот» на 2026 год».

Результаты голосования по пункту 1 вопроса № 9:
«ЗА» - 2 992 664 554 голоса;
«ПРОТИВ» - 60 953 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 645 800 голосов.

Решение по пункту 1 вопроса № 9 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«1. Назначить (утвердить) аудиторскую фирму ЮНИКОН АО (ОГРН 1037739271701) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2026 год, подготовленной в соответствии с РСБУ».

ПРИНЯТО.

Результаты голосования по пункту 2 вопроса № 9:
«ЗА» - 2 992 607 183 голоса;
«ПРОТИВ» - 72 213 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 652 454 голоса.

Решение по пункту 2 вопроса № 9 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«2. Назначить (утвердить) аудиторскую фирму ООО «Б1-Аудит» (ОГРН 1027739707203) аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы Аэрофлот) за 2026 год, подготовленной в соответствии с МСФО».

ПРИНЯТО.

По десятому вопросу повестки дня: «О сделках ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность»

Результаты голосования по пункту 1 вопроса № 10:
«ЗА» - 2 992 674 938 голосов;
«ПРОТИВ» - 157 316 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 538 331 голос.

Решение по пункту 1 вопроса № 10 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«1. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов Компании (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU, на срок с 01.07.2026 по 30.06.2027, совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), Компания (в качестве Партнера-Оператора);
Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов
Компания (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU, на срок с 01.07.2026 по 30.06.2027;
Срок: с 01.07.2026 по 30.06.2027;
Цена: не более 205 560 600 000 (Двести пять миллиардов пятьсот шестьдесят миллионов шестьсот тысяч) рублей (без НДС), для прогнозируемого объема перевозок порядка 54 200 парных рейсов, выполняемых Компанией в указанный период;
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: Генеральный директор, член Правления и член Совета директоров ПАО «Аэрофлот», одновременно являющийся членом Совета директоров Компании; член Правления ПАО «Аэрофлот», одновременно являющийся членом Совета директоров Компании.

ПРИНЯТО.

Результаты голосования по пункту 2 вопроса № 10:
«ЗА» - 2 981 333 134 голоса;
«ПРОТИВ» - 187 353 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 839 338 голосов.

Решение по пункту 2 вопроса № 10 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«2. Определить, что общая цена (денежная оценка) имущественных прав, приобретаемых по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность,
по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компании
ПАО «Аэрофлот» составляет не более 88 300 600 рублей, что составляет 0,00955 %
от балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» (924 419 912 000 рублей
по состоянию на 31.03.2026)»

ПРИНЯТО.

Результаты голосования по пункту 3 вопроса № 11:
«ЗА» - 2 981 373 990 голосов;
«ПРОТИВ» - 194 010 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 807 863 голосов.

Решение по пункту 3 вопроса № 10 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

«3. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компании ПАО «Аэрофлот» на следующих существенных условиях:

Лимит ответственности: 4 000 000 000 рублей на срок с 01.07.2026 по 30.06.2027.
4 000 000 000 рублей на срок с 01.07.2027 по 30.06.2028.
Период страхования: 01.07.2026 – 30.06.2028.
Период обнаружения: 60 календарных дней после Периода страхования или досрочного прекращения/расторжения Договора страхования.
Страховщик: состраховщики в составе:
АО «АльфаСтрахование», АО «СОГАЗ»,
ООО СК «Сбербанк страхование».
Страхователь: ПАО «Аэрофлот», а также члены Совета директоров
ПАО «Аэрофлот», подпадающие под действие закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ (далее – госслужащие), по поручению и за счет которых ПАО «Аэрофлот» выступает в качестве Агента на основании заключаемых
с ними Агентских договоров, с выплатой агентского вознаграждения в пользу ПАО «Аэрофлот» в размере 3%
от страховой премии, уплачиваемой ПАО «Аэрофлот»
за каждого госслужащего.
Страховое покрытие: СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ А
Объектом страхования в части страхования ответственности любого застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого застрахованного лица, связанные с риском возникновения у такого застрахованного лица обязанности возместить понесенные другими лицами финансовые убытки в связи с неверным действием застрахованного лица. Объектом страхования в части страхования любых расходов и издержек любого застрахованного лица являются имущественные интересы такого застрахованного лица, связанные с риском возникновения любых расходов
и издержек. Франшиза не применяется.
СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ В
Объектом страхования являются имущественные интересы
ПАО «Аэрофлот», связанные с риском возникновения любых расходов/издержек по возмещению
ПАО «Аэрофлот» любых убытков в связи с любым иском
к любому застрахованному лицу. Франшиза 4 000 000 рублей.

СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ С
Объектом страхования в части страхования ответственности
ПАО «Аэрофлот» за любые финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы ПАО «Аэрофлот», связанные с риском возникновения у ПАО «Аэрофлот» обязанности возместить понесенные другими лицами финансовые убытки в связи
с неверным действием ПАО «Аэрофлот». Объектом страхования в части страхования любых расходов
и издержек ПАО «Аэрофлот» являются имущественные интересы ПАО «Аэрофлот», связанные с риском возникновения любых расходов и издержек. Франшиза 8 000 000 рублей.
Застрахованные: Физические лица (далее – лица):
- генеральный директор ПАО «Аэрофлот» или лицо, исполняющее его обязанности, члены Правления, члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот» (в т.ч. госслужащие);
- представители ПАО «Аэрофлот», избранные/ назначенные в Советы директоров (наблюдательные советы) дочерних обществ/ коммерческих организаций
с участием ПАО «Аэрофлот»;
- заместители генерального директора ПАО «Аэрофлот» или лица, исполняющие их обязанности;
- лица, наделенные правом подписи банковских документов в ПАО «Аэрофлот».
ПАО «Аэрофлот» в отношении Покрытия В и Покрытия С.
Страховая премия
за Период страхования: Не более 88 300 600 рублей, в т.ч.
- в отношении Покрытия А – не более 794 200 рублей. Размер страховой премии на каждое застрахованное лицо установлен в равном размере и составляет 14 440 рублей, при общем количестве застрахованных лиц не более 55.
- в отношении Покрытия В и С – не более 87 506 400 рублей.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: генеральный директор ПАО «Аэрофлот» или лицо, исполняющее его обязанности, члены Правления, члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот» (в т.ч. госслужащие), представители ПАО «Аэрофлот», избранные/назначенные в Советы директоров (наблюдательные советы) дочерних обществ/коммерческих организаций с участием ПАО «Аэрофлот», заместители генерального директора ПАО «Аэрофлот» или лица, исполняющие их обязанности, а также лица, наделенные правом подписи банковских документов в ПАО «Аэрофлот», чья ответственность будет застрахована в рамках исполнения сделки страхования».

ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2026 года, Протокол № 57.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А от 23.01.2004, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 18.09.2020, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 04.07.2022), код ISIN: RU0009062285, код CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ucHeMkic8U6e14WALscKMg-B-B