Раскрытие информации компаний | 📰"Мосэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.06.2026.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 05.06.2026 №198.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

1.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2025 год.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2025 год согласно Приложению 1.1 к настоящему решению.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Мосэнерго» за 2025 год согласно Приложению 1.2 к настоящему решению:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Мосэнерго» за 2025 год:
Утвердить распределение прибыли ПАО «Мосэнерго» по результатам 2025 года в размере 10 685 680 546 рублей и часть нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Мосэнерго», накопленной по состоянию на 01.01.2025, в размере 114 331 457 рублей, в общей сумме 10 800 012 003 рубля на выплату дивидендов.

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2025 года согласно Приложению 1.3 к настоящему решению:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» принять следующее решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2025 года:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2025 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет) в размере 0,27170279181 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Мосэнерго» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2025 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет) – 14 июля 2026 года (на конец операционного дня).

1.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции, согласно Приложению 1.5 к настоящему решению.

1.6. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 1.6 к настоящему решению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

2.1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 2 к настоящему решению.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Bjq-CPrgdlUmRJtjpvyrZrQ-B-B