Раскрытие информации компаний | 📰"Газпром нефть" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заочное голосование Совета директоров эмитента, 12 из 12 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования. Кворум имеется. Решение принято.

Результаты голосования по вопросам 7, 9, 10 повестки дня:
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС 7: О проекте годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2025 год.

Решение по вопросу:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2025 год (приложение 4).

ВОПРОС 9: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», форме его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года.

Решение по вопросу:
1. Одобрить предложения о выплате (объявлении) годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» в 2025 году в денежной форме в размере 45,41 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам деятельности за первое полугодие 2025 года в денежной форме в размере 17,30 рублей на одну обыкновенную акцию).
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июля 2026 г.
3. Определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее
17 июля 2026 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 07 августа 2026 г.
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть» принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» в 2025 году в соответствии с предложениями, одобренными Советом директоров ПАО «Газпром нефть».

ВОПРОС 10: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Газпром нефть» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Газпром нефть» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение 6).

2.3. Дата проведения заседания или заочного голосования Совета директоров эмитента (дата представления членами Совета директоров эмитента документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента - заполненных бюллетеней для голосования), на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2026, Протокол № ПТ-0102/35.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00146-А от 17.10.1995;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009062467;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gT-AH3X7nk0qqnclzER5Afw-B-B