Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 3:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 4:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
1. Провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН», голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание), по инициативе Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» (далее – Общество).
2. Определить:
- дату, время проведения заседания: 25 июня 2026 года, 11 часов 00 минут по московскому времени, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 часов 30 минут по московскому времени;
- место проведения заседания: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ПАО «ТНС энерго НН»);
- наличие технических условий для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания на сайте АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/);
- отсутствие возможности дистанционного участия во внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»;
- отсутствие возможности направления лицами, участвующими в заседании или заочном голосовании, заполненных бюллетеней для голосования по адресу электронной почты.
3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН», – 31 мая 2026 года.
4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго НН» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
5. Утвердить повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН»:
Вопрос № 1: О назначении аудиторской организации ПАО «ТНС энерго НН».
6. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении заседания для принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении заседания: в срок не позднее 03 июня 2026 года Сообщение о проведении заседания для принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» размещается на сайте ПАО «ТНС энерго НН» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: nn.tns-e.ru/.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении заседания для принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
7. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» является:
- сведения о предложенной аудиторской организации в целях проведения аудита ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 год;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» по вопросу повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направления бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
8. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к внеочередному заседанию Общего собрания акционеров, совмещенному с заочным голосованием ПАО «ТНС энерго НН» (далее – заседание), лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» (далее – Общество), могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения заседания с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения исполнительного органа Общества, по адресу: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В, также информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет (nn.tns-e.ru/) в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения заседания.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросу повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров
ПАО «ТНС энерго НН».
Бюллетень для голосования должен быть направлен на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН», в срок не позднее 04 июня 2026 года.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Формулировки решений по вопросу повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 04 июня 2026 года.
10. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров, в том числе бюллетеней, которые получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - до 22 июня 2026 года (включительно).
Заполненный бюллетень для голосования (в бумажной форме) может быть направлен лицами, имеющими право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН», по одному из следующих адресов:
- по почтовому адресу Общества: Российская Федерация, 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ПАО «ТНС энерго НН»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: Российская Федерация, 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Принявшими участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
до 22 июня 2026 года (включительно). Электронная форма бюллетеня для голосования также доступна во время проведения заседания для лиц, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
11. Избрать Секретарем внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Ляпину Марину Евгеньевну, ведущего специалиста сектора по корпоративному управлению ПАО «ТНС энерго НН».

ВОПРОС № 2: О рекомендациях внеочередному заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
1. Рекомендовать внеочередному заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» принять следующие решения:
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2026 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2026 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
2. Утвердить рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» по вопросу повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» для представления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН», в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

ВОПРОС № 3: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго НН» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за период с 01 января 2026 года по 31 декабря 2026 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 2 039 299,54 (Два миллиона тридцать девять тысяч двести девяносто девять) рублей 54 копейки, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ, при условии назначения на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» аудиторской организацией АО «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго НН» по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 6 месяцев 2026 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 2 234 323,64 (Два миллиона двести тридцать четыре тысячи триста двадцать три) рубля 64 копейки, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ, при условии назначения на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» аудиторской организацией АО «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго НН» по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2026 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 6 057 282,92 (Шесть миллионов пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят два) рубля 92 копейки, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ, при условии назначения на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» аудиторской организацией АО «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2026 - 2028 гг. ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2026 года.
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2026 - 2028 гг. ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2026 года, Протокол № 17/498.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ufgAjZTs1UyibJlcLLvyqQ-B-B