Раскрытие информации компаний | 📰«Сегежа Групп» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении бюджета ГК «Сегежа» на 2026 год, включая инвестиционный план и программу долгосрочных капитальных вложений (CAPEX).
2. О консолидированных финансовых результатах и исполнении бюджета ГК «Сегежа» за 3 месяца 2026 года. Прогноз на 2026 год.
3. О состоянии рынков за 3 месяца 2026 года и прогнозе цен на ключевые продукты ГК «Сегежа».
4.О результатах аттестации по «Этике и конфликту интересов» в ГК «Сегежа» за 2025 год.
5. О кадровых вопросах ГК «Сегежа».
6. О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок.
7. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
8. Об исполнении поручений Совета директоров Общества

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102XG9; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hfCgfXfc-A0qGH031KPuucQ-B-B