Раскрытие информации компаний | 📰"ДИОД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ДИОД» - 12 человек.
Присутствовали: члены совета директоров: Козлов Владимир Александрович, Сасин Денис Игоревич, Агапова Ольга Александровна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Красников Владимир Владимирович, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна.
На заседании присутствовали 11 из 12 членов Совета директоров. Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам:
По второму вопросу повестки дня заседания: «Предложение по кандидатам в члены Совета директоров Общества».
Результаты голосования:
«За» - 11 (Козлов Владимир Александрович, Сасин Денис Игоревич, Агапова Ольга Александровна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Красников Владимир Владимирович, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.

По пятому вопросу повестки дня заседания: «Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года».
Результаты голосования:
«За» - 11 (Козлов Владимир Александрович, Сасин Денис Игоревич, Агапова Ольга Александровна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Красников Владимир Владимирович, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.

По шестому вопросу повестки дня заседания: «Рекомендации по выплате (объявлению) дивидендов (в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ДИОД», порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов)».

«За» - 11 (Козлов Владимир Александрович, Сасин Денис Игоревич, Агапова Ольга Александровна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Красников Владимир Владимирович, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.

По девятому вопросу повестки дня заседания: «Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по результатам 2025 финансового года».
«За» - 11 (Козлов Владимир Александрович, Сасин Денис Игоревич, Агапова Ольга Александровна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Красников Владимир Владимирович, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня заседания:
Предложить кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества: Терешину Елену Владимировну, Козлова Владимира Александровича, Красникова Владимира Владимировича, Агапову Ольгу Александровну, Белоножкина Антона Николаевича, Сасина Дениса Игоревича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Горелову Лилию Игоревну, Розову Наталью Владимировну, Юнисову Альфию Абдулбариевну, Юкельсона Якова Сергеевича, Тихонова Владимира Петровича.

По пятому вопросу повестки дня заседания:
Убыток в сумме 114 824 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по результатам отчетного финансового года не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня заседания:
По результатам первого квартала 2026 года направить на выплату дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет 27 450 000 (двадцать семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей из расчета 0 рублей 30 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Руководствуясь пунктом 3 статьи 42 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», предложить годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ДИОД» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ДИОД» по результатам первого квартала 2026 года - 06 июля 2026 года.

По девятому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДИОД» по результатам отчетного 2025 года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества, по результатам отчетного 2025 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2026 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДИОД».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ДИОД».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «ДИОД».
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции № 9.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции № 3.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 апреля 2026 года, № 1.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-06923-А от 20.01.2010г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQWC1
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wJ7iJhku7U2UUiFKAy3pNw-B-B