Раскрытие информации компаний | 📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.
Результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня:
По вопросу № 1 «Об избрании единоличного исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ПАО) и одобрении существенных условий трудового договора с единоличным исполнительным органом АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО):
По вопросу № 1 «Об избрании единоличного исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ПАО) и одобрении существенных условий трудового договора с единоличным исполнительным органом АК «АЛРОСА» (ПАО)».

Решение:
1. Избрать Маринычева Павла Алексеевича на должность единоличного исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ПАО) с 18.05.2026 сроком на 3 (три) года.
2. Сохранить условия, предусмотренные действующим трудовым договором с единоличным исполнительным органом АК «АЛРОСА» (ПАО) и директивами Правительства Российской Федерации.
3. Поручить Председателю Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Силуанову А.Г. подписать от имени АК «АЛРОСА» (ПАО) трудовой договор с единоличным исполнительным органом АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычевым П.А. со сроком действия в соответствии с пунктом 1 решения, существенные условия которого одобрены Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 29.06.2023 (протокол № 01/384-ПР-НС) на основании директив Правительства Российской Федерации.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: 20.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: протокол от 21.04.2026 № 01/451-ПР-НС.

2.5. Доля участия в уставном капитале эмитента лица, избранного единоличным исполнительным органом (Генеральным директором – Председателем Правления), – Маринычева Павла Алексеевича – 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента – 0%.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=j2tuGJ8iEEuKuArLKdSKMQ-B-B