Раскрытие информации компаний | 📰"Озон Фармацевтика" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров): 21 мая 2026 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Самарская область, городской округ Тольятти, город Тольятти, улица Спортивная, здание 9Д.
Время проведения общего собрания акционеров: время начала проведения Собрания: 12-00 по местному времени.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, офис 304; 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, комната № 709.
Адрес сайта в сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней для голосования: https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/">https://https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 9-00 по местному времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 18 мая 2026 года

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2026 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2026 г.
3. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 г.
4. Об утверждении Годового отчета Общества.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика», в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.
10. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2025 г.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением Собрания Общества, можно ознакомиться по адресу: 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, офис 304, в рабочие дни с 8 ч 30 мин. до 17 ч 00 мин., начиная с 28.04.2026 г., либо по адресу: 445351, Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6 с 8 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин., начиная с 28.04.2026 г.
Также с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в «Личном кабинете акционера» на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор, являющегося регистратором Общества, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/">https://https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/ с 28.04.2026 г.
Указанная информация (материалы) к Собранию в соответствии с пунктом 7.5 Положения об общем собрании акционеров Общества с 28.04.2026 года также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Озон Фармацевтика, Протокол № 03 от 15.04.2026.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zqTiyT5NnUKPzrFaYVLqoQ-B-B