Раскрытие информации компаний | 📰МКК "Займер" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 29.6. Устава ПАО МКК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу №2 «О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесения вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций»:
«за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывались голоса четырех членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №2 принято решение: Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о внесении Акционером ПАО МКК «Займер» вклада в имущество юридического лица АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек.
Стороны договора: Акционер – ПАО МКК «Займер», Общество – АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС».
Предмет договора: Акционер в целях финансирования деятельности Общества добровольно передает в качестве вклада в имущество Общества денежные средства в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей (далее - Вклад), а Общество принимает данный Вклад и использует его в своей деятельности. Акционер передает Обществу Вклад на безвозвратной основе.
Цена договора: 300 000 000 (триста миллионов) рублей.
Срок договора: Акционер передает Вклад Обществу не позднее 30 апреля 2026 года.
Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
1) Седов С.А. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МКК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МКК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС») (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
2) ФИО, ФИО, ФИО, ФИО (Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102). Основание, по которому лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: указанные лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке – (Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102) (ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров №32 от 24.03.2026.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KayR6N1YSkKvY81LXttv8w-B-B