Раскрытие информации компаний | 📰"БАНК УРАЛСИБ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 марта 2026;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 марта 2026;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение Порядка подготовки к проведению Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2. Об изменении отдельных показателей Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и банковской группы (версия 11.0)
3. Утверждение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за IV квартал 2025 года.
4. Утверждение Отчета о результатах выполнения ВПОДК ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2025 год.
5. Утверждение Заключения с обоснованием того, что объем планового экономического капитала, выделяемого на покрытие потерь от реализации событий операционного риска, по продвинутому подходу на 2026 год оценивается Банком ниже, чем минимальный регуляторный капитал на покрытие операционного риска.
6. Утверждение отчета об управлении операционным риском ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2025 год.
7. Утверждение Заключения о расчете и обосновании сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2026 год.
8. Утверждение отчета Службы внутреннего контроля о проделанной работе за 2025 год.
9. Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита о результатах оценки соблюдения требований, указанных в абзацах 3 - 5, 7 пункта 5.1. Положения 744-П, проведенной в соответствии с абзацем 11 пункта 5.1 Положения 744-П.
10. Утверждение Отчета об исполнении Информационной политики ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2025 год.
11. Утверждение Проспекта ценных бумаг ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
12. Утверждение Отчета Корпоративного секретаря ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2025 год.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2CNgmKYBMEqPbYVoLpLmCw-B-B