Раскрытие информации компаний | 📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента (далее также – «Общество») – заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 20 апреля 2026 г.;
- время проведения: не применяется для данного способа принятия решений;
- место проведения заочного голосования / адрес (почтовый адрес), по которому должны/могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1;
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;
- адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: pir.paritet.ru; заполнить и направить бюллетени для голосования в электронной форме можно посредством использования личного кабинета на официальном сайте АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (pir.paritet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Личный кабинет акционера электронного сервиса «ПАРИТЕТ ИНТЕРНЕТ РЕЕСТР» – ПИР ЛКА).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применяется для данного способа принятия решений.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 20 апреля 2026 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 27 марта 2026 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: повестка дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк».
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк».
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк».
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС».
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС».
6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования, в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по следующему адресу: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, к. 532, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (телефон +7 (495) 788-44-88, доб.1676, адрес электронной почты: ir@rosinter.ru). Для ознакомления, передачи бюллетеней лицу необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю также доверенность на ознакомление. Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте Общества: https://www.rosinter.ru/ . Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, направляется в электронной форме (в форме электронных документов).
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров принято Советом директоров эмитента 12 марта 2026 г., протокол № 1/СД-2026 от 13 марта 2026 г.
2.11. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, в сообщении о существенном факте, предусмотренном пунктом 14.2 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», дополнительно должны быть указаны сведения об указанных обстоятельствах: голосование по вопросу 8 «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» повестки дня заочного голосования может повлечь предоставление акционерам Общества преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KmI63Ya1nUqVU80WA21prA-B-B