Раскрытие информации компаний | 📰"ЛК "Европлан" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 8 (восемь) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.

Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 8 (восемь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
«Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.».
Принято решение:
По итогам рассмотрения поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
1) Ф.И.О.;
2) Ф.И.О.;
3) Ф.И.О.;
4) Ф.И.О.;
5) Ф.И.О.;
6) Ф.И.О.;
7) Ф.И.О.;
8) Ф.И.О.;
9) Ф.И.О.
Информация о Ф.И.О. кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «06» марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол об итогах заочного голосования Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» № 2/СД-2026 от «10» марта 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=22kzX-C35M0G-CKQ2J0t6zIw-B-B