Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.01.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.01.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год и утверждение бюджета на февраль 2026 года.
2. Отчет об итогах деятельности управления внутреннего аудита за 2025 год. План внутренних аудиторских проектов и бюджет времени управления внутреннего аудита на 2026 год.
3. О статусе реализации задач функционального направления «Материально-техническое обеспечение».
4. О смете затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2026 год.
5. Об определении денежной оценки (цены) ценных бумаг и долей в уставном капитале, отчуждаемых в результате заключения договоров купли-продажи.
6. Об одобрении договоров купли-продажи ценных бумаг и долей в уставном капитале, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об определении денежной оценки (цены) договора.
8. О согласии на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cXJ8WyIqA0KdqoMJFc23-AQ-B-B