Раскрытие информации компаний | 📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.

2.1.1. По вопросу 1: Об определении количественного состава Правления ПАО «КАМАЗ». Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.1.2. По вопросу 2: О назначении члена Правления ПАО «КАМАЗ». Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу 1: Об определении количественного состава Правления ПАО «КАМАЗ»:
2.2.1.1. Определить количественный состав Правления ПАО «КАМАЗ» в количестве 6 членов Правления ПАО «КАМАЗ».
2.2.2. По вопросу 2: О назначении члена Правления ПАО «КАМАЗ»:
2.2.2.1. Назначить ......................................................... * членом Правления ПАО «КАМАЗ» с 20 января 2026 года.
*информация о Ф.И.О. члена Правления ПАО «КАМАЗ» не раскрывается, соответствующее уведомление направлено в Банк России

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата принятия Советом директоров ПАО «КАМАЗ» решений заочным голосованием: 19 января 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
20 января 2026 года, протокол №1.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SrZKJxA-CiU61z-Ae8hPm7ow-B-B