Раскрытие информации компаний | 📰«Интер РАО» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. По вопросу № 5 повестки дня: Об определении статуса членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования по подпункту 5.1 вопроса № 5 повестки дня:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимал участия в голосовании: 1 - Бугров А.Е.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
5.1. Совет директоров, рассмотрев предварительную оценку кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Интер РАО», проведенную Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества от 04.12.2025 (протокол от 04.12.2025 № 220), а также представленные кандидатами в Совет директоров А.Е. Бугровым, М.С. Быстровым и Ф.Ю. Опадчим декларации о независимости принял решение:
5.1.1. Признать Бугрова Андрея Евгеньевича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с ПАО «Интер РАО» (пункт 104 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России; подпункт 7 пункта 4 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская биржа, далее – «Правила листинга»), ввиду следующих обстоятельств:
По результатам проведения оценки соответствия А.Е. Бугрова критериям независимости у Совета директоров отсутствуют сведения, что указанный член Совета директоров является лицом, связанным:
- с существенным акционером ПАО «Интер РАО»;
- существенным контрагентом ПАО «Интер РАО»;
- с конкурентом ПАО «Интер РАО»;
- с государством.
А.Е. Бугров может считаться лицом, связанным с эмитентом, поскольку после 29.12.2025 занимает должность члена Совета директоров ПАО «Интер РАО» в совокупности более 7 (семи) лет, но менее 12 (двенадцати) лет (в соответствии с абзацем 8 пункта 4 Приложения №4 к Правилам листинга). Срок вхождения в Состав Совета директоров ПАО «Интер РАО» на момент принятия настоящего решения 11 (одиннадцать) лет. 12 (двенадцатилетний) срок наступит 24 мая 2026 года, после чего А.Е. Бугров утратит статус независимого директора.
Вместе с тем, Совет директоров отмечает следующее:
(1) А.Е. Бугров является членом Совета директоров, членом Комитета по номинациям и вознаграждениям и Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО».
Данный член Совета директоров активно участвует в работе Совета директоров и всех указанных Комитетов Совета директоров, детально изучает материалы и участвует в обсуждении вопросов повестки дня, предлагает альтернативные проекты решений и формулирует поручения менеджменту для более тщательной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и его комитетов.
А.Е. Бугров активно посещает очные заседания Совета директоров и его комитетов, а также встречи независимых директоров, проводимые как очно, так и дистанционно, в том числе для обсуждения существенных корпоративных действий и оценки деятельности Совета директоров.
(2) А.Е. Бугров является признанным специалистом в области корпоративного управления, устойчивого развития (ESG) и нефинансовой отчетности, является членом ведомственных, биржевых и регуляторных консультативно-совещательных органов (комитетов, экспертных советов) в указанных областях и вносит значительный вклад в совершенствование деятельности Общества, в том числе, по указанным направлениям.
Кроме того, данный член Совета директоров имеет награды профессионального сообщества в номинациях «Независимый директор», «За вклад в развитие института независимых директоров», что свидетельствует о признании его вклада в развитие корпоративного управления среди представителей профессионального сообщества, а также его способности формировать независимую экспертную позицию, основанную на своем профессиональном опыте и знаниях.
(3) Длительный период членства А.Е. Бугрова в Совете директоров ПАО «Интер РАО» оказывает положительный эффект на деятельность Общества, поскольку данный кандидат хорошо осведомлен о бизнес-процессах Общества и об истории вопросов, выносимых на рассмотрение, включая поручения менеджменту Общества.
(4) Отсутствие любого возможного конфликта интересов, в том числе отсутствие связи с любыми группами акционеров Общества, с его контрагентами, конкурентами и консультантами.
Учитывая вышеизложенное, Совет директоров полагает, что связанность А.Е. Бугрова с эмитентом (ПАО «Интер РАО») носит исключительно формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании А.Е. Бугровым своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «Интер РАО», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов, контрагентов Общества и государства.
Итоги голосования по подпункту 5.1.2 вопроса № 5 повестки дня:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимал участия в голосовании: 1 - Быстров М.С.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Признать М.С. Быстрова независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным акционером (в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа), поскольку является членом совета директоров (наблюдательного совета) более чем в 2-х юридических лицах, подконтрольных лицу (Российской Федерации), контролирующему существенных акционеров ПАО «Интер РАО» (АО «РОСНЕФТЕГАЗ» и ПАО «Россети»): АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», ПАО «Россети».
В этой связи на момент проведения данной оценки М.С. Быстров согласно Правилам листинга является лицом, связанным c существенным акционером Общества (Российской Федерацией).
По результатам проведения анализа соответствия М.С. Быстрова критериям независимости у Совета директоров отсутствуют сведения, что М.С. Быстров является лицом, связанным:
- с эмитентом (ПАО «Интер РАО»);
- с существенным контрагентом ПАО «Интер РАО»;
- с конкурентом ПАО «Интер РАО»;
- с государством.
Совет директоров принимает во внимание следующие факторы:
(1) М.С. Быстров на момент проведения оценки является членом Совета директоров и всех его комитетов: Комитета по номинациям и вознаграждениям, Комитета по аудиту и устойчивому развитию, Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО».
Кандидат, будучи действующим членом Совета директоров Общества, активно участвует в работе Совета директоров и всех указанных Комитетов Совета директоров, детально изучает материалы и участвует в обсуждении вопросов повестки дня.
(2) М.С. Быстров не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «Интер РАО» Российской Федерацией, субъектом Российской Федерацией или муниципальным образованием и не голосует по письменным директивам. Кроме того, М.С. Быстров при выдвижении подписал декларацию кандидата в независимые директора.
(3) М.С. Быстров является признанным экспертом в области электроэнергетики, обладающим обширными знаниями бизнеса Группы «Интер РАО».
Многолетний опыт работы М.С. Быстрова в электроэнергетической отрасли, включая работу в советах директоров трёх компаний энергетического комплекса, является его преимуществом, поскольку обладает необходимыми профессиональными компетенциями, специфичными для отрасли, в которой осуществляет деятельность Группа «Интер РАО».
В связи с изложенным, Совет директоров полагает, что наличие формального критерия связанности с существенным акционером (Российской Федерацией) через занятие должности в трех организациях, подконтрольных лицу, контролирующему существенного акционера, не оказывает влияния на способность М.С. Быстрова выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов и контрагентов Общества и государства, считает данный случай исключительным и рекомендует Совету директоров Общества признать М.С. Быстрова независимым директором.
Итоги голосования по подпункту 5.1.3 вопроса № 5 повестки дня:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимал участия в голосовании: 1 - Опадчий Ф.Ю.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Признать Ф.Ю. Опадчего независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с государством (в соответствии с подпунктом 4 пункта 7 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа), поскольку занимает должность единоличного исполнительного органа – Председателя Правления АО «СО ЕЭС» и является членом Совета директоров (наблюдательного совета) АО «СО ЕЭС», 100% голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации. Кроме того, Ф.Ю. Опадчий является членом совета директоров (наблюдательного совета) в 2-х юридических лицах, подконтрольных лицу (Российской Федерации), контролирующему существенных акционеров ПАО «Интер РАО» (АО «РОСНЕФТЕГАЗ» и ПАО «Россети»): АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети».
Необходимо отметить, что связь Ф.Ю. Опадчего с государством через занятие должности в АО «СО ЕЭС» не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Ф.Ю. Опадчим своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «Интер РАО», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов и контрагентов Общества и государства, и считает данный случай исключительным.
Кроме того, Ф.Ю. Опадчий подписал декларацию независимого директора, где подтвердил своё намерение голосовать исключительно в соответствии со своими внутренними убеждения и в интересах Общества.
По результатам проведения анализа соответствия Ф.Ю. Опадчего критериям независимости у Совета директоров отсутствуют сведения, что Ф.Ю. Опадчий является лицом, связанным:
- с эмитентом (ПАО «Интер РАО»);
- с существенным контрагентом ПАО «Интер РАО»;
- с существенным акционером ПАО «Интер РАО»;
- с конкурентом ПАО «Интер РАО».
Совет директоров принимает во внимание следующие факторы:
(1) Ф.Ю. Опадчий на момент проведения оценки является членом Совета директоров и членом двух Комитетов: Комитета по стратегии и инвестициям и Комитета по аудиту и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Интер РАО».
Данный кандидат активно участвует в работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров, детально изучает материалы и участвует в обсуждении вопросов повестки дня, формулирует поручения менеджменту для более тщательной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и его комитетов.
(2) В соответствии с п. 1 ст. 12 ФЗ «Об электроэнергетике» системный оператор - специализированная организация, единолично осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление в пределах Единой энергетической системы России и уполномоченная на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, влияющих на электроэнергетический режим работы электроэнергетической системы, созданная в форме акционерного общества со 100% участием Российской Федерации. Данная организация согласно п. 4 ст. 12 данного закона не вправе заниматься деятельностью по производству и купле-продаже электрической энергии, за исключением купли-продажи электрической энергии (мощности), осуществляемой в целях технологического обеспечения совместной работы российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств, что исключает конфликт интересов при занятии должности члена Совета директоров Общества.
(3) Ф.Ю. Опадчий является признанным экспертом в области электроэнергетики, обладающим обширными знаниями бизнеса Группы «Интер РАО».
Многолетний опыт работы Ф.Ю. Опадчего в электроэнергетической отрасли, в том числе в должности Председателя Правления АО «СО ЕЭС» являются его преимуществом, поскольку данный кандидат обладает необходимыми профессиональными компетенциями, специфичными для отрасли, в которой осуществляет деятельность Группа «Интер РАО».
Итоги голосования по подпункту 5.1.4 вопроса № 5 повестки дня:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Не принимал участия в голосовании: 1 - Миловидов В.Д.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить, что член Совета директоров ПАО «Интер РАО» В.Д. Миловидов на дату принятия настоящего решения полностью соответствует критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская биржа.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
13.01.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
13.01.2026, № 387.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HODK9l2aGE6ksDrcxLD-AiQ-B-B