Раскрытие информации компаний | 📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах:
В соответствии с п.11.16 Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кворум для принятия решений Наблюдательным советом составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Политики управления регуляторным риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить новую редакцию Политики управления регуляторным риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 4.0) (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

2. Утверждение новой редакции Порядка предоставления Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» документов и информации акционерам и иным лицам, осуществляющим права по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить новую редакцию Порядка предоставления Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» документов и информации акционерам и иным лицам, осуществляющим права по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (версия 3.0) (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

3. Утверждение новой редакции Карты ключевых показателей эффективности руководителя Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить новую редакцию Карты ключевых показателей эффективности Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (версия 2.2.) (приложение №3 к настоящему Протоколу).

4. Прекращение полномочий члена Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. В соответствии с п/п 12 п.11.2 Устава Банка прекратить полномочия члена Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ____ФИО ____ с 30 декабря 2025 года.
2. Расторгнуть заключенное с ____ФИО ____ Соглашение о совмещении от 01.04.2021 года с 30 декабря 2025 года.
3. Уполномочить Сазонова Алексея Валерьевича, Председателя Правления Банка, подписать уведомление о досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка ____ФИО ____ и другие необходимые документы, представляемые в данном случае в Банк России.

Информация не раскрывается на основании п.1 постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2025;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2025, протокол №18.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FJc7uD5s2EitIKU9082C0A-B-B