Раскрытие информации компаний | 📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 11: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 13: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 17: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» – Реестра непрофильных активов ПАО «Камчатскэнерго».

Принятое решение:
Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции согласно Приложению 1 к решению.

Вопрос № 7: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»:
О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда.

Принятое решение:
1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (Приложение 7 к решению, далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 04.12.2025 (протокол от 09.12.2025 № 393), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Политику внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а её требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 08.07.2021 (протокол от 08.07.2021 № 2) по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда.».

Вопрос № 8: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О внесении изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Камчатскэнерго».

Принятое решение:
Утвердить изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» 24.06.2019 (протокол от 24.06.2019 № 22), согласно Приложению 8 к решению.

Вопрос № 9: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» – Комплексной программы по обеспечению экологических требований на объектах филиалов ПАО «Камчатскэнерго» на 2023-2028 годы.

Принятое решение:
1. Утвердить Комплексную программу по обеспечению экологических требований на объектах филиалов ПАО «Камчатскэнерго» на 2023-2028 годы в новой редакции согласно Приложению 9 к решению.
2. Признать утратившей силу Комплексную программу по обеспечению экологических требований на объектах филиалов ПАО «Камчатскэнерго» на 2023-2025 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества 13.07.2023 (протокол от 13.07.2023 № 1).

Вопрос № 10: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления ПАО «Камчатскэнерго».

Принятое решение:
1. Досрочно прекратить полномочия всех действующих членов Правления ПАО «Камчатскэнерго».
2. Определить численный состав Правления ПАО «Камчатскэнерго» в количестве 5 (Пяти) человек.
3. Избрать членами Правления ПАО «Камчатскэнерго» на срок, определенный трудовыми договорами с работниками ПАО «Камчатскэнерго»:

3.1. Новикова Алексея Николаевича;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0000111%.
3.2. Скворцова Владислава Владиславовича;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0%.
3.3. Лавриненко Юлию Владимировну;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0%.
3.4. Миронова Сергея Олеговича;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0%.
3.5. Гайнуллину Марию Александровну.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0%.

Вопрос № 11: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы, в т.ч. электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «ДЭК».

Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

Вопрос № 13: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».

Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

Вопрос № 17: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 02.09.2024 № 49700-ТПИР ОБСЛ-2024-КамчЭн между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».

Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 26 декабря 2025 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WBHwbSyO00C-AmCyzMooPGQ-B-B