Раскрытие информации компаний | 📰«Россети» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 декабря 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 декабря 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети» за 9 месяцев 2025 года, в том числе по проектам, включенным в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», а также входящим в состав мероприятий по развитию магистральной электрической сети в целях реализации второго этапа развития восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД».
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети» за 9 месяцев 2025 года.
3. О Стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети».
4. Об утверждении плана деятельности и бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» на 2026 год.
5. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» об оценке корпоративного управления в ПАО «Россети» по итогам 2024-2025 корпоративного года и отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» об оценке корпоративного управления в группе компаний «Россети» по итогам 2024-2025 корпоративного года.
6. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Россети» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети» в новой редакции.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=u6IlOkKciESxiHckXu7ljA-B-B