Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за одиннадцать месяцев 2025 года и утверждение бюджета на январь и первый квартал 2026 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за одиннадцать месяцев 2025 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на январь 2026 года, а также на первый квартал 2026 года принять.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

II. О прогнозных показателях бизнес-направления «Разведка и Добыча» на 2026 год.
1. Принять к сведению информацию о прогнозных показателях бизнес-направления «Разведка и Добыча» на 2026 год.
2. Бизнес-направлению «Разведка и Добыча» обеспечить реализацию производственной программы.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

III. О внешних вызовах и рисках, тенденциях и факторах, влияющих на бизнес Группы «Татнефть».
1. Исполнительным органам продолжить мониторинг состояния мирового и региональных рынков нефти и обеспечить своевременную разработку и реализацию мер реагирования на возникающие риски.
2. Продолжить совершенствование системы риск-менеджмента и интеграцию управления рисками в систему принятия решений.
3. Информировать членов Совета директоров Компании о проделанной работе.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

IV. О реализации программы «Экосистема здоровья».
1. Принять к сведению работу, проводимую в рамках программы «Экосистема Татнефть-Здоровье», и продолжить ее дальнейшую реализацию.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

V. Об определении денежной оценки (цены) существенной сделки.
1. ХХХ
2. ХХХ
3. ХХХ
4. ХХХ
В соответствии с п. 8.9.4 и п. 14.5 Устава Общества решение об определении цены (денежной оценки) существенной сделки принимается квалифицированным большинством – не менее чем в три четверти голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие все члены Совета директоров.
Итоги голосования: единогласно «за».

VI. Об одобрении существенной сделки.
1. ХХХ
1.1. ХХХ
1.2. ХХХ
2. ХХХ
2.1. ХХХ
2.2. ХХХ
3. ХХХ
4. ХХХ
В соответствии с п. 8.9.4 и п. 14.5 Устава Общества решение об одобрении существенной сделки принимается квалифицированным большинством – не менее чем в три четверти голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие все члены Совета директоров.
Итоги голосования: единогласно «за».

VII. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества, отчуждаемого в результате заключения договора купли-продажи.
1. ХХХ
В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об определении цены (денежной оценки) недвижимого имущества принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.
Итоги голосования: единогласно «за».

VIII. О согласии на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. ХХХ
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством директоров, незаинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.
Итоги голосования: единогласно «за».

IX. Об определении денежной оценки (цены) имущества, отчуждаемого в результате заключения договора купли-продажи.
1. ХХХ
В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об определении цены (денежной оценки) движимого имущества принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.
Итоги голосования: единогласно «за».

X. О согласии на заключение договора купли-продажи имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. ХХХ
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.
Итоги голосования: единогласно «за».

XI. О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на первое полугодие 2026 года.
1. Предложенный проект плана работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на первое полугодие 2026 года принять за основу.
2. Предусмотреть внесение, при необходимости, оперативных изменений в план работы Совета директоров по предложению исполнительных органов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2025, протокол № 9.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации – 26.10.2001,
ISIN – RU0009033591,
код CFI – ESVXFR;
- привилегированные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 2-03-00161-А,
дата регистрации – 26.10.2001,
ISIN – RU0006944147,
код CFI – EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LLDzXhdiMk-CGrQdugZDYXQ-B-B