Раскрытие информации компаний | 📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.
Результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня:
По вопросу № 2 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО):
По вопросу № 2 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор строительного подряда в редакции дополнительных соглашений №№ 1-7 с [наименование контрагента] на существенных условиях, указанных в приложении № 2-1 к протоколу.

Условия сделки:
Стороны Сделки:
Заказчик: [наименование контрагента];
Подрядчик/Генподрядчик: АК «АЛРОСА» (ПАО).
Предмет Сделки: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить комплекс земляных работ и благоустройство территории на объекте: [наименование объекта] (Объекты собственности АК «АЛРОСА» (ПАО)), согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), Сводному сметному расчету и локальным сметным расчетам (Приложения №№ 3 – 23, 25 – 29 к Договору), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.
Результатом исполнения Договора является: созданный Объект, полностью соответствующий требованиям обязательных стандартов, норм и правил, технических регламентов, действующих в момент передачи всего объема исполнения Договора Заказчику, обладающий техническими характеристиками в соответствии с Рабочей документацией и Техническим заданием (Приложение № 1) с заключением (на все объекты) органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, подписанный акт приемки законченного строительством Объекта.
Цена Сделки: Стоимость работ по Договору составляет 965 825 558,23 руб. с учетом НДС 20% согласно Сводному сметному расчету (Приложение № 3 к Договору).
Оплата по Договору производится в следующем порядке: ежемесячно за фактически выполненные объемы работ не позднее первого рабочего четверга по истечении 20 календарных дней на основании подтверждающих документов, УПД и подписанных актов выполненных работ формы КС-2 и справок КС-3.
Срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 15.08.2025.
Подрядчик выполняет работы по Договору в соответствии с «Графиком производства работ» (Приложение № 2 к Договору) и ежемесячно предоставляет Заказчику исполнительную документацию по выполненным работам, включая журнал учета выполненных работ формы КС-6а (Приложение № 24 к Договору).
Подрядчик обязан за свой счет устранять недостатки работ/услуг, обнаруженные в процессе выполнения комплекса работ и в процессе сдачи-приемки в сроки, установленные Заказчиком.
Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные Подрядчиком по Договору. Гарантийный срок работ устанавливается на 2 года с даты подписания Сторонами конечного акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: 01.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: протокол от 02.12.2025 № 01/441-ПР-НС.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4S-Cu0QpAm0aE4xHT8jUa1A-B-B