Раскрытие информации компаний | 📰"ИНГРАД" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное заседание Общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: «21» ноября 2025 года;
Время проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут (время московское);
Место проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 2/4 строение 13, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 6, конференц-зал 6.1.
Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: lk.rrost.ru. Заполнение бюллетеней доступно в период с «31» октября 2025 года по «18» ноября 2025 года (включительно).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Сведения о кворуме по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 41 220 793
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 41 220 793
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 40 664 805
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 98.6512%

Сведения о кворуме по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 288 545 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 288 545 551
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 284 653 635
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 98.6512%

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 40 663 410 - 99.99657%
"ПРОТИВ" 1 390 - 0.00342%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 - 0.00001%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 - 0.000000%
"По иным основаниям" 0 - 0.000000%
ИТОГО: 40 664 805 -100.000000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»:
Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Кульбикова Елена Васильевна - 40 663 533
2 Лагутов Александр Викторович - 40 663 410
3 Левшина Самира Юнисовна - 40 663 410
4 Обухов Иван Александрович - 40 663 410
5 Полетика Андрей Константинович - 40 663 410
6 Тулупов Алексей Викторович - 40 663 410
7 Черныш Иван Владимирович - 40 663 287
"ПРОТИВ" - 9 653
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 112
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" - 0
"По иным основаниям" - 0
ИТОГО: 284 653 635

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Кульбикова Елена Васильевна
2. Лагутов Александр Викторович
3. Левшина Самира Юнисовна
4. Обухов Иван Александрович
5. Полетика Андрей Константинович
6. Тулупов Алексей Викторович
7. Черныш Иван Владимирович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием акционеров № 04-25 от 24 ноября 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А,
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Y5ahIATM9US8RQokQISbWQ-B-B