Раскрытие информации компаний | 📰"Озон Фармацевтика" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании Совета директоров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 2 повестки дня голосовали:
«ЗА» – 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Решение принято.

По вопросу № 3 повестки дня голосовали:
«ЗА» – 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 2 повестки дня: О даче Общему собранию акционеров рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 6 месяцев 2025 года.

Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Озон Фармацевтика»:
Выплатить (объявить) дивиденды ПАО «Озон Фармацевтика» по итогам работы за 6 месяцев 2025 года. Направить на выплату дивидендов 275 155 457 (Двести семьдесят пять миллионов сто пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей.
Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, определенный как отношение части чистой прибыли по результатам 6 месяцев 2025 года, направляемой на выплату дивидендов, к общему количеству размещенных обыкновенных акций Общества по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки, при этом округление осуществляется по методу математического округления.
Дивиденды выплатить денежными средствами в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении предложения Общему собранию акционеров даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 6 месяцев 2025 года.

Принятое решение:
Предложить Общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 6 месяцев 2025 г, – «06» октября 2025 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 15 от 29.08.2025.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LoyM8cUF2U2YpXNNT4Aqqg-B-B