Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Сибирь" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.08.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «21» августа 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«29» августа 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» и реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2024.
2. О признании утратившим силу стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», утвержденного решением Совета директоров Общества от 25.04.2024 (протокол от 27.04.2024 № 523/24).
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
5. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
6. Об определении статуса членов Совета директоров Общества.
7. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
8. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 29.04.2025 № 00/272) А.И. Левинский
(подпись)
3.2. Дата “21” августа 2025 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7IR998IqwEm7gDbSKgHUew-B-B