Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об избрании Председателей Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
По пункту 1.1 – решение принято.
По пункту 1.2 – решение принято.
По пункту 1.3 – решение принято.
По пункту 1.4 – решение принято.
По пункту 1.5 – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совмещение членом Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций».
1.1. Избрать председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК» кандидатуру в соответствии с Приложением № 1.
1.2. Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» кандидатуру в соответствии с Приложением № 1.
1.3. Избрать председателем Комитета по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК» кандидатуру в соответствии с Приложением № 1.
1.4. Избрать председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» кандидатуру в соответствии с Приложением № 1.
1.5. Председателям Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК» подготовить предложения по кандидатам для включения в составы подчиненных Комитетов и направить их Секретарю Совета директоров для организации рассмотрения вопроса о персональном формировании Комитетов на очередном заседании Совета директоров ПАО «ОАК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.08.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.08.2025, № 545.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ojQbyhFHm0GAJOu8KFl3Lw-B-B