Раскрытие информации компаний | 📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров.
Члены Совета директоров, не предоставившие опросные листы: Тухтаева Д.Р.
Член Совета директоров Шульгин Д.А. является выбывшим на основании личного заявления об отказе от своих полномочий.
Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1:
Об избрании Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Парамонова Александра Владимировича.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №2:
Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 - 2026 корпоративный год.
ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня принято решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 - 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №3:
О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 - 2025 корпоративный год.
ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 - 2025 корпоративный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №4:
О рассмотрении Отчета о работе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024-2025 корпоративный год.
ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о работе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 - 2025 корпоративный год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №5:
О рассмотрении Отчета об итогах работы Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 – 2025 корпоративный год.
ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет об итогах работы Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 - 2025 корпоративный год в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №6:
О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго» о проделанной работе за 2024 - 2025 корпоративный год.
ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет Корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго» о проделанной работе за 2024 - 2025 корпоративный год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 7:
Об утверждении скорректированной сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня принято решение:
Утвердить скорректированную смету затрат, связанных с подготовкой
и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 июля 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 июля 2025 г., № б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5;
- данные CFI кода: ESVXFR;
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZzpIS3PAeU-CnzjZ5kFiT-AQ-B-B