Раскрытие информации компаний | 📰"Ставропольэнергосбыт" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 24 июня 2025 года;
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 21 июня 2025 года;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 11:00 по местному времени 753 897 706, что составляет 87,7569% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Кворум имеется;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере дивидендов, форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 753 897 706.
Кворум - 87.7569%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 622 383 584 0 131 510 498
% от принявших участие в собрании 82.5554 0.0000 17.4441

Принято решения по вопросам повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 753 897 706.
Кворум - 87.7569%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 622 383 584 0 131 510 498
% от принявших участие в собрании 82.5554 0.0000 17.4441

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос № 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 753 897 706.
Кворум - 87.7569%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 621 387 188 132 510 518 0
% от принявших участие в собрании 82.4233 17.5767 0.0000

Принято решение: Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2024 года в размере 1 232 667 000 (Один миллиард двести тридцать два миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, распределить следующим образом:
Часть чистой прибыли в размере 123 266 719 (Сто двадцать три миллиона двести шестьдесят шесть тысяч семьсот девятнадцать) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов.
Часть чистой прибыли в размере 1 109 400 281 (Один миллиард сто девять миллионов четыреста тысяч двести восемьдесят один) рубль 00 копеек направить на развитие Общества.

Вопрос № 4: О размере дивидендов, форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 753 897 706.
Кворум - 87.7569%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 622 370 088 131 527 618 0
% от принявших участие в собрании 82.5537 17.4463 0.0000

Принято решение: 1. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2024 года в размере 0,4703035 рублей на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» Общества в денежной форме.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2024 года – 06 июля 2025 года.
3. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 5: Об избрании Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 013 522 452.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 013 522 452.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 277 283 942.
Кворум - 87.7569%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Бойко Наталья Григорьевна 200 008 143
2 Ворончева Татьяна Николаевна 750 033 671
3 Гайсин Айдан Малик 927 569 657
4 Данилов Яков Игорьевич 900 141 011
5 Дзиов Александр Геннадьевич 542 019 623
6 Кононова Елена Сергеевна 740 786 336
7 Остапченко Борис Валерьевич 516 101 810
8 Стальченко Алексей Юрьевич 700 019 171
«За»: 5 276 679 422
«Против»: 14 000
«Воздержался»: 336 840
Принято решение: Избрать членами Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» следующих лиц:
1. Ворончева Татьяна Николаевна
2. Гайсин Айдан Малик
3. Данилов Яков Игорьевич
4. Дзиов Александр Геннадьевич
5. Кононова Елена Сергеевна
6. Остапченко Борис Валерьевич
7. Стальченко Алексей Юрьевич

Вопрос № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 753 897 706.
Кворум – 87.7569%.
Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Кудрявцева Ольга Степановна
За Против Воздержался
Число голосов 622 360 188 20 131 537 498
% от принявших участие в собрании 82.5523 0.0000 17.4477
Кандидат: Мелешкина Татьяна Анатольевна
За Против Воздержался
Число голосов 622 307 640 1 812 131 555 638
% от принявших участие в собрании 82.5454 0.0002 17.4501
Кандидат: Панченко Яна Витальевна
За Против Воздержался
Число голосов 622 310 264 16 328 131 538 498
% от принявших участие в собрании 82.5457 0.0022 17.4478
Кандидат: Синдеева Надежда Викторовна
За Против Воздержался
Число голосов 622 306 660 1 812 131 556 618
% от принявших участие в собрании 82.5452 0.0003 17.4502
Кандидат: Степанова Марина Валерьевна
За Против Воздержался
Число голосов 622 308 452 20 131 556 618
% от принявших участие в собрании 82.5455 0.0000 17.4502

Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Ставропольэнергосбыт» следующих лиц:
1. Кудрявцева Ольга Степановна
2. Мелешкина Татьяна Анатольевна
3. Панченко Яна Витальевна
4. Синдеева Надежда Викторовна
5. Степанова Марина Валерьевна

Вопрос № 7: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 753 897 706.
Кворум - 87.7569%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 622 326 592 0 131 538 498
% от принявших участие в собрании 82.5479 0.0000 17.4478

Принято решение: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662, ОРНЗ 12006017998, юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком. 29) аудиторской организацией Общества.

Вопрос № 8: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 859 074 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 859 074 636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 753 897 706.
Кворум - 87.7569%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 622 308 472 18 120 131 538 498
% от принявших участие в собрании 82.5455 0.0024 17.4478

Принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол об итогах проведения заседания для принятия решений Годовым общим собранием акционеров от 25.06.2025 г. № 01/25/ГЗОСА;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-50119-А от 02.06.2005 г., ISIN - RU000A0ET1W4, CFI - ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6kd8r-A6jA0Cf2wb3ggWU8Q-B-B